深圳市金百泽电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳 市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、 授权，任何人无权以公司名义签 ...

第一章 总 则 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 （2023 年 12 月） 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市金百泽电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其控股子公司等关联人提供财务资助。 第二章 提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司提供财务 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023年12月） （一） 公司董事会秘书和董事会办公室； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司监事和监事会； （四） 公司高级管理人员； （五） 公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六） 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的大股东及一致行动人； （七） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规 范运作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指引》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-052 修订前 修订后 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 的方式提请股东大会表决。 （一）董事的提名方式和程序为： 1.董事候选人由董事会或者单独或合计持 有公司 3%以上股份的股东提名，独立董事 候选人由董事会、监事会、单独或者合并持 有公司已发行股份 1%以上的股东提名，经 股东大会选举产生。 …… 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决。 （一）董事的提名方式和程序为： 1.董事候选人由董事会或者单独或合计持有公 司 3%以上股份的股东提名，独立董事候选人 由董事会、监事会、单独或者合计持有公司已 发行股份 1%以上的股东提名，经股东大会选 举产生。依法设立的投资者保护机构可以公开 请求股东委托其代为行使提名独立董事的权 利。 …… 第一百〇一条 董事可以在任期届满以 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情 况。 第一百〇一条 董事可以在任期届满以前 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职将导致公司董事会成员低于 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 应为会计专业人士，负责召集和主持审计委员会会议；召集人由董 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-053 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（周三）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事 会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）14:30 （2）网络投票 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第五届监事会第 八次会议。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会 议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-051 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合公司经营发展需要，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交 易非关联化。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监 事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《深圳市金百泽 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法 合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》规定行使职权；监事应当遵 守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事的职责。 第四条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监 事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会由 3 名监事 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。提名 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由 董事会会议选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持提名委员会会议；召集人由董事长提名并经董事会审议通过产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由公 1 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，设 ...