为全资子公司提供担保的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳 市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律等相关法律法规和规范性 文件的要求，对金百泽为全资子公司提供担保进行了审慎核查，具体核查意见如 下： 一、提供担保基本情况 爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 （一）担保情况概述 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》。因为公司战略规划，并满足全资子公司 的生产经营、持续稳定发展，公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司 （以下简称"造物工场"）向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任最高 限额为 5,000 万元人民币，保证期自公司签署盖章相关保证合同之日起生效， ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示: 本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项， 须经公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司董事会将根据公司 2023 年年度股 东大会授权情况，结合公司实际情况，决定是否在授权时限内启动本次股票发行 事项。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报 请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确 定性。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-028 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-029 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况 公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财 ...

深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字 [2024]32382 号 二、注册会计师的责任 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]32382 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金百泽董事会的责任。 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 RMB per 10 shares to all shareholders, based on the total share capital as of the dividend record date[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥635,698,072.24, a decrease of 2.45% compared to ¥651,657,182.91 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,637,708.13, representing a 17.01% increase from ¥33,874,401.97 in 2022[19]. - Basic earnings per share increased by 15.63% to ¥0.37 in 2023, up from ¥0.32 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥906,741,791.86, an increase of 8.52% from ¥835,555,825.93 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders rose by 5.45% to ¥668,099,558.77 at the end of 2023, compared to ¥633,582,490.64 at the end of 2022[19]. - The company achieved a revenue of 635.70 million yuan, a decrease of 2.45% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 17.01% to 39.64 million yuan[61]. Risk Management and Operational Strategy - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and forecasts, urging investors to make cautious decisions[4]. - The management discussion section outlines potential operational risks that may affect the company's future development[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which may affect demand, and plans to enhance customer service and supply chain management to mitigate these risks[173]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for key materials like copper and gold, and is implementing strategies to manage supply and costs[174]. - The PCB industry is experiencing intensified competition and potential overcapacity, which could lead to price declines if the company does not maintain its competitive edge[175]. Transparency and Accountability - The company has undergone a comprehensive audit, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The report highlights the company's commitment to transparency and legal accountability regarding the information presented[4]. - The financial report is signed and stamped by the responsible accounting personnel, reinforcing its authenticity[4]. - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring collective responsibility for its content[4]. Technological Innovation and Development - The company is actively pursuing new product development and technological innovation strategies[11]. - The company aims to innovate in fields such as artificial intelligence, new energy vehicles, and industrial control digital upgrades[36]. - The company is committed to a technology innovation strategy, emphasizing digital transformation and the development of AI applications to drive growth in the PCB industry[180]. - The company is focusing on digital transformation and smart manufacturing, enhancing operational efficiency and reducing costs through digital integration and process optimization[69]. - The company is enhancing its capabilities in technology transfer and innovation acceleration, focusing on the integration of AI technology, electronic hardware, and software[45]. Market Position and Customer Relations - The company has established partnerships with over 18,000 clients globally, enhancing customer loyalty and profitability[34]. - The company focuses on integrated design and manufacturing (IDM) services, providing a one-stop solution for electronic product development[36]. - The company has multiple PCB design departments in key cities, leveraging experience from over 10,000 clients to enhance design efficiency and reduce development cycles[51]. - The company supports over 18,000 customers and processes more than 150,000 orders annually through its CRM and CSS systems, enhancing customer relationship management[113]. Research and Development - The company has maintained a high R&D investment, focusing on cutting-edge technologies and enhancing its technical capabilities to meet market demands[97]. - The company’s R&D investment amounted to ¥46,715,416.88 in 2023, representing 7.35% of total revenue, an increase from 7.09% in 2022[147]. - The number of R&D personnel increased by 1.56% to 261 in 2023, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees[147]. - In 2023, the company increased its R&D investment, resulting in 40 new intellectual property rights granted, including 25 invention patents and 12 utility model patents[111]. Production and Manufacturing Capabilities - The company has developed a flexible manufacturing platform to cater to the needs of small-batch production and diverse product designs[34]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness through the development of independent product lines and improved system functionalities[135]. - The company has implemented a lean transformation to improve quality and efficiency in its PCB manufacturing processes[61]. - The company has established a comprehensive electronic product engineering service capability, with over 300 engineers providing integrated solutions including PCB design and manufacturing[108]. Financial Management and Investment - The company has established a robust accounts receivable management system to mitigate risks associated with potential defaults[176]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[163]. - The total amount of funds raised by the company through the public offering of ordinary shares was RMB 195.03 million, with a net amount of RMB 152.09 million after deducting issuance costs[164]. - The company has committed to investing 20,000 million in supplementary working capital, with no funds utilized to date[166]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to ESG management, improving its environmental and safety standards while enhancing social responsibility[62]. - The company is committed to green and low-carbon development, aligning with national carbon neutrality goals and implementing resource utilization risk management[183]. - The company has implemented energy-saving projects and achieved recognition as a "green factory" in the PCB industry, aiming to further enhance its energy management capabilities[193]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to leverage its integrated design and manufacturing capabilities to explore opportunities in the low-altitude economy, particularly in the drone sector[180]. - The company aims to enhance BOM order process efficiency through the development of automated inspection and matching capabilities[146]. - The company will focus on integrated collaborative development, enhancing manufacturing quality and design capabilities to provide high-reliability PCB and electronic manufacturing services[181]. - The company plans to leverage its Hong Kong operations to strengthen its international strategy and expand into Southeast Asia and North America markets[198].

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，深圳市金百泽电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事秦曦先生、方先丽女士、 赵亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司现任独立董事秦曦先生、方先丽女士、赵亮先生自查及其 在公司的履职情况，董事会认为前述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在 公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 深圳市金百泽电子科技有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-031 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 召开 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十一次会议。会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-016 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。《2 023 年度监事会工作报告》完整、客观地反映了 2023 年度监事会履行 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-015 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十一 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了公司总经理武守坤先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了 ...

（赵亮） 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金百 泽"）第五届董事会的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，定期了解公司的 财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求， 现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本资料及独立性情况 本人赵亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，毕业于 柏林洪堡大学法学院，法学博士，持律师资格证。2004 年至 2005 年担任德国罗 德律师事务所法律顾问；2006 年至 2010 年先后担任华晨宝马汽车有限公司、宝 马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问；2010 年至 2012 年担任深圳市长方 半导体 ...