二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）《深圳市 金百泽电子科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 金百泽管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市金百泽电子科技股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 募 集 ...

爱建证券有限责任公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"爱建证券"）作为深圳市金 百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对《深圳市金百泽电子科技股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-023 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回 购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国 债逆回购。 2.投资金额：不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置自有资金，在上述 额度内资金可以循环滚动使用。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的议 案》，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日不超过 12 个月，使用不超 过人民币 15,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风 险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。在上述额度及有效期内，资金可以 循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加资 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"） 作为深圳市金百泽电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"金百泽"） 首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求，对金百泽2023年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1871号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票26,680,000股，每股面值为人民币1元，每股 发行价格为人民币7.31元，募集资金总额为人民币195,030,800.00元，扣除发行费 用人民币42,937,735. ...

一、担保情况概述 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》。因为公司战略规划，并满足全资子公 司的生产经营、持续稳定发展，公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公 司（以下简称"造物工场"）向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任 最高限额为 5,000 万元人民币，保证期自公司签署盖章相关保证合同之日起生 效，保证期间与银行签订的担保合同一致。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项尚需提交 2023 年度股东大会 审议批准。 二、被担保人基本情况 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-027 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、被担保人的名称：深圳市造物工场科技有限公司 2、成立日期：2016 年 3 月 8 日 3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 ...

为全资子公司提供担保的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳 市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律等相关法律法规和规范性 文件的要求，对金百泽为全资子公司提供担保进行了审慎核查，具体核查意见如 下： 一、提供担保基本情况 爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 （一）担保情况概述 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》。因为公司战略规划，并满足全资子公司 的生产经营、持续稳定发展，公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司 （以下简称"造物工场"）向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任最高 限额为 5,000 万元人民币，保证期自公司签署盖章相关保证合同之日起生效， ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示: 本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项， 须经公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司董事会将根据公司 2023 年年度股 东大会授权情况，结合公司实际情况，决定是否在授权时限内启动本次股票发行 事项。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报 请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确 定性。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-028 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 ...

深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字 [2024]32382 号 二、注册会计师的责任 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]32382 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金百泽董事会的责任。 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-029 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况 公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 RMB per 10 shares to all shareholders, based on the total share capital as of the dividend record date[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥635,698,072.24, a decrease of 2.45% compared to ¥651,657,182.91 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,637,708.13, representing a 17.01% increase from ¥33,874,401.97 in 2022[19]. - Basic earnings per share increased by 15.63% to ¥0.37 in 2023, up from ¥0.32 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥906,741,791.86, an increase of 8.52% from ¥835,555,825.93 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders rose by 5.45% to ¥668,099,558.77 at the end of 2023, compared to ¥633,582,490.64 at the end of 2022[19]. - The company achieved a revenue of 635.70 million yuan, a decrease of 2.45% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 17.01% to 39.64 million yuan[61]. Risk Management and Operational Strategy - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and forecasts, urging investors to make cautious decisions[4]. - The management discussion section outlines potential operational risks that may affect the company's future development[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which may affect demand, and plans to enhance customer service and supply chain management to mitigate these risks[173]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for key materials like copper and gold, and is implementing strategies to manage supply and costs[174]. - The PCB industry is experiencing intensified competition and potential overcapacity, which could lead to price declines if the company does not maintain its competitive edge[175]. Transparency and Accountability - The company has undergone a comprehensive audit, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The report highlights the company's commitment to transparency and legal accountability regarding the information presented[4]. - The financial report is signed and stamped by the responsible accounting personnel, reinforcing its authenticity[4]. - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring collective responsibility for its content[4]. Technological Innovation and Development - The company is actively pursuing new product development and technological innovation strategies[11]. - The company aims to innovate in fields such as artificial intelligence, new energy vehicles, and industrial control digital upgrades[36]. - The company is committed to a technology innovation strategy, emphasizing digital transformation and the development of AI applications to drive growth in the PCB industry[180]. - The company is focusing on digital transformation and smart manufacturing, enhancing operational efficiency and reducing costs through digital integration and process optimization[69]. - The company is enhancing its capabilities in technology transfer and innovation acceleration, focusing on the integration of AI technology, electronic hardware, and software[45]. Market Position and Customer Relations - The company has established partnerships with over 18,000 clients globally, enhancing customer loyalty and profitability[34]. - The company focuses on integrated design and manufacturing (IDM) services, providing a one-stop solution for electronic product development[36]. - The company has multiple PCB design departments in key cities, leveraging experience from over 10,000 clients to enhance design efficiency and reduce development cycles[51]. - The company supports over 18,000 customers and processes more than 150,000 orders annually through its CRM and CSS systems, enhancing customer relationship management[113]. Research and Development - The company has maintained a high R&D investment, focusing on cutting-edge technologies and enhancing its technical capabilities to meet market demands[97]. - The company’s R&D investment amounted to ¥46,715,416.88 in 2023, representing 7.35% of total revenue, an increase from 7.09% in 2022[147]. - The number of R&D personnel increased by 1.56% to 261 in 2023, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees[147]. - In 2023, the company increased its R&D investment, resulting in 40 new intellectual property rights granted, including 25 invention patents and 12 utility model patents[111]. Production and Manufacturing Capabilities - The company has developed a flexible manufacturing platform to cater to the needs of small-batch production and diverse product designs[34]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness through the development of independent product lines and improved system functionalities[135]. - The company has implemented a lean transformation to improve quality and efficiency in its PCB manufacturing processes[61]. - The company has established a comprehensive electronic product engineering service capability, with over 300 engineers providing integrated solutions including PCB design and manufacturing[108]. Financial Management and Investment - The company has established a robust accounts receivable management system to mitigate risks associated with potential defaults[176]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[163]. - The total amount of funds raised by the company through the public offering of ordinary shares was RMB 195.03 million, with a net amount of RMB 152.09 million after deducting issuance costs[164]. - The company has committed to investing 20,000 million in supplementary working capital, with no funds utilized to date[166]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to ESG management, improving its environmental and safety standards while enhancing social responsibility[62]. - The company is committed to green and low-carbon development, aligning with national carbon neutrality goals and implementing resource utilization risk management[183]. - The company has implemented energy-saving projects and achieved recognition as a "green factory" in the PCB industry, aiming to further enhance its energy management capabilities[193]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to leverage its integrated design and manufacturing capabilities to explore opportunities in the low-altitude economy, particularly in the drone sector[180]. - The company aims to enhance BOM order process efficiency through the development of automated inspection and matching capabilities[146]. - The company will focus on integrated collaborative development, enhancing manufacturing quality and design capabilities to provide high-reliability PCB and electronic manufacturing services[181]. - The company plans to leverage its Hong Kong operations to strengthen its international strategy and expand into Southeast Asia and North America markets[198].