深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，深圳市金百泽电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事秦曦先生、方先丽女士、 赵亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司现任独立董事秦曦先生、方先丽女士、赵亮先生自查及其 在公司的履职情况，董事会认为前述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在 公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 深圳市金百泽电子科技有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-031 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 召开 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十一次会议。会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-016 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。《2 023 年度监事会工作报告》完整、客观地反映了 2023 年度监事会履行 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-015 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十一 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了公司总经理武守坤先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了 ...

（赵亮） 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金百 泽"）第五届董事会的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，定期了解公司的 财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求， 现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本资料及独立性情况 本人赵亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，毕业于 柏林洪堡大学法学院，法学博士，持律师资格证。2004 年至 2005 年担任德国罗 德律师事务所法律顾问；2006 年至 2010 年先后担任华晨宝马汽车有限公司、宝 马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问；2010 年至 2012 年担任深圳市长方 半导体 ...

深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 专 项说 明 控 股股 东 及其 他 关联 方 资金 占 用情 况 的 天 职业 字 [2024]11576-2 号 目 录 专 项 说 明 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]11576-2 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，金百泽编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 为了更好地理解金百泽2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审 计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二四年四月 ...

二、2023 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况 （一）公司规范运作情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责， 积极开展相关工作，对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进 行了监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平等方面发挥了积极作用， 切实有效地维护了股东及公司的合法权益。现将 2023 年监事会履职情况报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开 4 次会议，除 1 项议案全体监事回避表决，审 议并通过议案共 21 项，具体情况如下： | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | ...

会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应满足下列条件： （一）在中国境内依法注册成立3年及以上，由有限责任制转为特殊的普通 合伙制或普通合伙制的会计师事务所，延续转制前的经营年限； 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所（下称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他法定审计业务的会计师事务所， 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司董事 会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股 ...

关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳市 金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对金百泽拟使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1871 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 7.31 元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用总额（不含增 值税）人民币42,937,735.23元后，公司实际募集资金净 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥152,655,929.13, representing a 2.64% increase compared to ¥148,729,396.69 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 46.41% to ¥5,828,958.90 from ¥3,981,293.51 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 25.00% to ¥0.05 from ¥0.04 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 5,719,986.72, an increase of 48.3% compared to CNY 3,847,559.83 in Q1 2023[18] - The total profit amounted to CNY 5,848,146.04, up from CNY 4,079,147.54, reflecting a growth of 43.5% year-over-year[18] - Operating income for the quarter was CNY 5,842,916.84, compared to CNY 4,090,923.00 in the previous year, indicating a rise of 42.8%[18] - The company’s total comprehensive income for the period was CNY 5,719,986.72, compared to CNY 3,847,559.83 in the previous year, marking a growth of 48.3%[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 57.95% to ¥5,390,289.34, down from ¥12,817,562.78 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 152,422,776.54 from CNY 169,753,021.19, a decline of 10.0%[14] - Cash flow from operating activities generated CNY 5,390,289.34, a decrease of 57.9% from CNY 12,817,562.78 in Q1 2023[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 151,638,742.25, down from CNY 204,946,781.32, a decline of 26.0%[22] - The company experienced a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 125,387,343.45, down 7.9% from CNY 135,575,393.73[21] - Total assets at the end of the reporting period were ¥910,160,547.20, a slight increase of 0.38% from ¥906,741,791.86 at the end of the previous year[5] - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 910,160,547.20, slightly up from CNY 906,741,791.86 at the beginning of the quarter[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,492[10] - The largest shareholder, Wu Shoukang, holds 34.47% of the shares, totaling 36,776,232 shares[10] - Wu Shoukang and Wu Shouyong are identified as brothers, with no other known relationships among the top shareholders[10] - The total number of restricted shares at the end of the period is 45,118,294 shares, with 64,688 shares released from restrictions during the period[11] - The company has a total of 45,182,982 restricted shares at the beginning of the period[11] - The company has a total of 8,148,000 shares held by Wu Shouyong, which are also restricted[11] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[10] - The company has not disclosed any other significant relationships or actions among the shareholders[10] Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 125.19% to ¥1,807,455.86, compared to ¥802,652.21 in the previous year[8] - Investment income increased by 64.26% to ¥449,623.44 from ¥273,734.81 year-on-year[8] - The company experienced a 90.86% decrease in financial expenses, down to ¥109,341.32 from ¥1,196,835.05 in the previous year[8] - The company reported a substantial increase in asset disposal gains, which rose by 10,974.67% to ¥144,707.06 from a loss of ¥1,330.68 in the previous year[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 148,088,920.39, up from CNY 145,449,448.90 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.8%[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,536,274.05, down from CNY 10,384,427.65 in Q1 2023, a decrease of 8.2%[17] Future Plans - The company plans to adjust the implementation period of the "Intelligent Hardware Flexible Manufacturing" project from 2.5 years to 3.5 years[12] - The company intends to repurchase its A-shares with a total fund of no less than RMB 30 million and not exceeding RMB 60 million, at a price not exceeding RMB 29.00 per share[13]