深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-004 经审议，监事会认为：公司调整募投项目实施周期是公司根据募集资金的使 用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的 经营情况和长远发展规划，募投项目的实施主体、实施方式、募集资金用途及投 资项目规模等内容均未发生变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事 会同意公司本次调整募投项目实施周期。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于调整"智能硬件柔性制造"募投项目实施周期的公告》（公告编号： 2024-005）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-003 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第九次 会议。会议通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席的人数为 5 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整"智能硬件柔性制造"募投项目实施周期的议案》 经审议，董事会认为：公司调整"智能硬件柔性制造"募投项目实施周期， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-002 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长武守坤先生出具的《关于提议深圳市金百泽电子科技股份有 限公司回购公司股份的函》。武守坤先生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具 体情况如下： 1 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长武守坤先生； 2、是否享有提案权：是； 3、提议时间：2024 年 2 月 5 日。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增 强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。结合公司自身情况，武守坤先 生提议公司使用 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-001 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 近日，公司收到通知，星创惠泽基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续， 取得了《私募投资基金备案证明》。具体登记信息如下： 基金名称：四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙） 备案编码：SXX901 管理人名称：四川天府新区科技创业投资有限公司 托管银行：中信银行股份有限公司 关于四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙） 完成私募投资基金备案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作投资进展 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与四川天府新区科技 创业投资有限公司结合各自优势资源共建"四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙 企业（有限合伙）"（以下简称"星创惠泽基金"或"合伙企业"），探索聚焦"基 金投资+服务赋能"协同发展的模式。公司作为有限合伙人，认缴出资额 2,000 万元， 出资比例 19.46%。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-055 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室 3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事叶永峰 （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（周三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 上午 9:15 至下午 15:00。 6、本次会议的召集、召开符合《 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本 次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年 6 月 24 日公司 2021 年年度股东大会审议通过的《深圳市 金百泽电子科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-054 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于收到全资子公司利润分配款的公告 惠州金百泽为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有惠州金百泽 100% 的股份。上述利润分配符合公司资金集中管理的战略实施，将增加公司 2023 年度母 公司报表净利润，但不增加公司 2023 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2023 年 度公司整体经营业绩。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州市金 百泽电路科技有限公司（以下简称"惠州金百泽"）根据其公司章程并经其股东决定， 惠州金百泽进行利润分配，具体如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，惠州金百泽账面可供分配利润 233,046,403.70 元，以 此为基础，惠州金百泽向公司分配利润 20,000,000.00 元。今日，公司已收到惠州金 百泽的现金 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第五条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事会秘书： 1 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》 等对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 董事会秘书对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-053 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（周三）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事 会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）14:30 （2）网络投票 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第五条 董事会根据《公司章程》要求设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、 ...