广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东绿岛风空气系统股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-021 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-026 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议并 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影 响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人 民币 2.3 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数） 的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于 结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿 岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2205 号）同意注册，绿岛风首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,7 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合广东绿 岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控 制自我评价报告》，现发表核查意见如下： ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-011 广东绿岛风空气系统股份有限公司 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 1 第二届董事会第十七次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日 以微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理李清泉先生所作的《202 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：绿岛风 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓 | 联系电话：020-83628185 | | 保荐代表人姓名：刘令 | 联系电话：020-83628185 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询募集资金专户对账 | | | 单，共计 12 次。 | | （2）公司募集资金项目进展 ...

2023年度监事会工作报告 2023 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各 项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司 利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年 度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 4 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事 | | | | | 年度监事会工作报告的议案》； 1、《关于 2022 | | | | | | | 2、《关于 2 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-012 广东绿岛风空气系统股份有限公司 二、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》同日刊载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开第二届监事会第十七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日 以微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿岛风 空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股]股票的 工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币 454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43,413,166.53 元（不含增值税），实际筹集募集资金 净额为人民币 411,336,833.47 元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 3 日出具了"华兴验字[2021]21000790172 号" 验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： （一）募集资金的管理情况 1、募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的 ...