证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-025 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告 一、本方案适用对象：公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员。 二、本方案适用期限：董事、监事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审 批通过后至新的薪酬方案审批通过前；高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过 后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综 合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委 员会进行相应调整和确认。 2、独立董事薪酬方案 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/ 年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会 提 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本人于 2023 年度任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会 2 次，本人按时以通讯方式出席了 4 次董事会，现场出席了 2022 年年度股东大会， 以网络会议方式出席了 2023 年第一次临时股东大会，没有连续两次未亲自出席 会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公 司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态 度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。 1 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄宸武，中国国籍，无境外永久居留权，中国科 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-024 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 届满，为确保公司监事会的正常运作，公司监事会按程序进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司第三届监事会 将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代 表大会民主选举，选举骆维乐先生为公司第三届监事会职工代表监事，与另外两 名股东代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举 股东代表监事通过之日起三年。职工代表监事的简历详见附件。 特此公告。 广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十九日 1 附件：职工代表监事简历 骆维乐：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 拥有机械助理工程师职称。曾任台 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对绿岛风 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿岛 风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股] 股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元， ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009040035 号 目 录 | | | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009040035 号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"）董 事会编制的《2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿岛风年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为绿岛风年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 1 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包 括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。 五、 鉴证结论 我们认为，后附的绿岛风《2023 年度募集 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对绿岛风部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不 含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资 ...

2023 年度 广东绿岛风空气系统股份有限公司 Guangdong Nedfon Air System Co., Ltd. 致力成为全球领先的室内通风系统企业 让室内空气变得更好 环境、社会及治理（ESG）报告 1 合规治理 ESG管理 公司治理 17 股东权益保护 19 责任运营 21 商业道德 28 2 3 4 6 目 录 Contents 董事长致辞 03 关于本报告 01 走进绿岛风 公司概况 05 绿岛风数据 10 依法纳税 28 环境保护 员工权益保护 附录排污信息 55 指标索引 56 ESG治理机制 11 利益相关方识别与沟通 13 实质性议题分析 15 科技创新 意见反馈表 57 环保机制 41 科研服务 29 智能化 37 绿色办公 41 节能减排 42 严格雇佣规范 43 赋能人才培养 47 员工关怀保障 49 社会捐赠 53 产学研合作 35 绿岛风产品 07 7 回馈社会 5 关于 本报告 董事长 致辞 走进 绿岛风 合规 治理 科技 创新 ESG 管理 环境 保护 员工 权益保护 回馈 绿岛风2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 社会 附录 ■ 数据说明及可靠性保障 本报告所 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会现就提名许迎丰为广东绿 岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东绿岛风空气系统股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 是 否 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许迎丰，作为广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东绿岛风空气系统股份有限公司董事 会提名为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东绿岛风空气系统股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人， 注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有： 制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及 水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑 业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20 万元。 2、投资者保护能力 及履行监督职责情况的报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 ...