本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会 议于2024年11月8日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月5日以邮件、钉钉等 方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托 独立董事张美霞女士代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"能辉转债"转股价格的议案》 自2024年10月20日至2024年11月8日，公司股票已出现在连续 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 经公司第三届董事会第三十七次次会议审议通过《关于召开 2024 年第七次 临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召开第三 届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"能辉转债"转 股价格的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 34,790.70万元。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"能辉转债"转股价格的公告 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20 日起在深 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转债上市情况 1、证券代码：301046 证券简称：能辉科技 2、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 3、转股价格：28.00元/股 4、转股期限：2023年10月9日至2029年3月30日 经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"能辉转债"，债券代码"123185"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易 日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法 定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。 特别提示： 5、本次触发转股价格修正条件的期间从2024年10月2 ...

2025年4月24日 能辉科技发布了《2024年年报》和《2025年一记报》我们首先将从营业收入、规模净利润来进行分析公司2024年营业收入10.97亿元相比2023年同期的5.91亿元同比增长了85.74%2024年规模净利润0.53亿元相比2023年同期的0.58亿元 相比2024年同期的2.45亿元同比增长了26.60%2025年一季度 规模净利润0.06亿元相比2024年同期的0.10亿元同比下降了42.35%2025年一季度 公司基本每股收益相较于去年同期从0.06元下降为0.04元从盈利能力分析 2025年一季度公司销售净利率1.85%加权平均净资产收益率0.67%总资产报酬率0.56%销售毛利率13.23%成本费用利润率2.51%2025年一季度末公司流动比率为2.23%速动比率为1.76%资产负债率为59.02% 2025年一季度营业收入增长率为26.60%营业利润增长率为-30.10%净利润增长率为-42.35%应付账款周转率0.49同比下降12.50%应收账款周转率0.48相比去年下降25.00%存货周转率0.46同比增长9.52% 总资产周转率0.15 相比去年增长7.14%现金流量情况 ...

上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于召开 2024 年第六次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:30。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日 以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，全体 董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士 代为出席并表决，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女 士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： ...

上海能辉科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的 需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资 者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披 露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变 更、会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有 者权益等财务指标。 第二章 会计政策、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 第五条 公司变更会计政 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2024 年 9 月 30 日对各类应收款项、合 同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等各项资产减值的可能进行 了充分的评估和分析。经分析，公司对应收票据、应收账款、其他应收款和合同 资产计提减值准备共计 1,184.09 万元，现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需要计提资产减值 ...