| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九次 会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月23日以 电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事张健丁先生、李万锋先生及独 立董事张美霞女士、王芳女士、钟勇先生以通讯表决方式出席。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月23日以邮 件、钉钉等方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事颛海涛先生以通讯方式出席。公司 部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分可转债募投项目调整实施进度的议案》 经审议，监事会认为：本次部分可转债募集资金投资项目延期是公司基于审 慎原则作出的，未改变募投项目的投资用途、实施主体、实施地点及投资总额， 符合公司的实际情况，不会对 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海能辉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长效 激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制订了《上海能辉科技股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"公司股权激励计划"或"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励 计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司 上海能辉科技股份有限公司董事会 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 2024 年 12 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日召开2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》， 同意选举钟勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。 截至公司2024年第五次临时股东大会通知发出之日，钟勇先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，钟勇先 生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事 资 格 证 书 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月24日、2024 年11月12日召开第三届董事会第三十六次会议、2024年第六次临时股东大会，审 议通过了《关于修改公司经营范围并修订的议案》。具体内容详见公司于2024年 10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-113）。 近日，公司完成了经营范围工商变更及章程备案手续，并取得了上海市市场 监督管理局颁发的《营业执照》，现将相关登记情况公告如下： 名称：上海能辉科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000685457643J 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：罗传奎 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 中汇会计师事务所原委派陆加龙为项目合伙人、秦林林为签字注册会计师为 公司提供2024年度审计服务。因中汇会计师事务所内部工作调整，现委派陆加龙、 伍思泷为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报告审计及内部控制审计 相关工作。 变更后，为公司提供2024年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别 为陆加龙、伍思泷。 二、本次变更后签字会计师情况 1、基本信息 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第二十六次会议、第十三届监事会第十八次会议、于2024年5月10日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，同意 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）担任 公司 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于《海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券第八次临时受托管理 事务报告（2024 年度）》的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、封面 更正前： 《海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券第六次临时受托管理事务报告（2024年度）》 二〇二四年八月 更正后： 《海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券第八次临时受托管理事务报告（2024年度）》 二〇二四年十二月 二、第2页 更正前： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日披露了 《海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券第八次临时受托管理事务报告（2024年度 ...

股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 证券代码：123185 海通证券股份有限公司 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第八次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海能辉科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转 ...

股票简称：能辉科技 股票代码：301046 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 债券简称：能辉转债 证券代码：123185 海通证券股份有限公司 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海能辉科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）； 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：董事长罗传奎先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东和股东代理人共 120 名，所持有表决权的股份总数 为 94,873,905 股 ...