上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2023 年 12 月 25 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事谭一新先生因身体原因 无法亲自出席会议，委托董事长罗传奎先生代为出席并表决，独立董事王芳女士 因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士代为出席并表决，因工 作原因董事张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、刘敦 楠先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开"能辉转债"2024 年第一次债券持有人会议通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《上海能辉科技股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券 持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加 会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持本期未偿还债 券面值总额超过二分之一同意方能形成有效决议。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会 议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有 人（包括未参加会 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于不向下修正"能辉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 7 日，公司股票已有 15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%，根据《上海能辉科技股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的相关规定，触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。 2、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于不向下修正"能辉 转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"能辉转债"转股价格， 且在未来两个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日），如再次触发"能 辉转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条件的期间 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于不向下修正"能辉转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-115）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。持有本次可转换公司债券的公 司董事长罗传奎先生、董事温鹏飞先生、张健丁先生对本议案回避了表决。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"能辉转债"转股价格的议案》 自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 7 日，公司股票已有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%（即 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 柔性低支架（最低端离地 1.8 米）单瓦造价 0.969 元/Wp； 固定高支架（最低端离地 2.5 米）单瓦造价 1.051 元/Wp； 固定低支架（最低端离地 1.8 米）单瓦造价 0.951 元/Wp。 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国电建集团贵 州电力设计研究院有限公司发来的《中标通知书》，公司被确定为盘州市鸡场坪 一期农业光伏电站项目光伏场区（约 100MW）建设承包二标段和盘州市高光农 业光伏电站项目光伏场区建设承包一标段（约 98.88MW）项目的中标人。现将 有关内容公告如下： 一、项目概况及中标通知书主要内容 （一）项目一 1、项目名称：盘州市鸡场坪一期农业光伏电站项目-二标段 2、中标价：场区部分（除架空集电线路外） 柔性高支架（最 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国招标投标公共服务平台（http://bidding.gzbpa.org.cn）发布了盘州 市鸡场坪一期农业光伏电站项目光伏场区（约 100MW）建设承包二标段中标候 选人公示和盘州市高光农业光伏电站项目光伏场区建设承包一标 段（约 98.88MW）中标候选人公示，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 上述招标项目的第一中标候选人，现将有关内容公告如下： 一、中标公示情况和项目的主要情况 （一）项目一 1、项目名称：盘州市鸡场坪一期农业光伏电站项目-二标段 2、投标报价：场区部分（除架空集电线路外） 柔性高支架（最低端离地 2.5 米）单瓦造价 1.069 元/Wp； 柔性低支架（最低端离地 1.8 米）单瓦造价 0.969 元/Wp； 固定高支架（最低 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 | | | 2、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 16 日起算，自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当 期转股价格 32.80 元/股的 85%，根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的 相关规定，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价的 85%，预计将可能触 发"能辉转债"转股价格向下修正条件。 3、转股价格：32.80 元/股 一、可 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同履约的生效条件：自各方加盖公司印章之日起生效。 2、重大风险及重大不确定性：合同已对双方的违约责任、争议的解决方式 等作出明确规定，但在合同履行过程中有可能因外部宏观环境重大变化、国家有 关政策变化或受到不可抗力因素影响而导致无法如期或全面履行的风险，提醒投 资者注意风险。 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本次合同的签订和顺利实 施后，预计将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极影响（最终以公司经 审计的定期报告为准）。 一、合同签订情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日披露 了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-093），公司被确定为"越 秀新能源 2023 年度第二十八批屋顶分 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途后签订募集资金三方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能辉科技"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,737 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 8.34 元，本次发行募集资金总额为人民币 31,166.58 万元，扣除发行费用（不 含税）人民币 7,006.93 万元，实际募集资金净额为人民币 24,159.65 万元。上述 募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具《验资报告》 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见 书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公 司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有 关法律事项出具法律意见如下： 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/F ...