证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 安徽超越环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具 有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请致同所作 为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物 价部门有关 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责 ，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 现将董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 报告期内，2023年，公司实现营业收入26,356.05万元，比上年同期 上升24.86%；实现归属于母公司净利润-11,981.60万元，比上年同期下降 454.05%。经营活动产生的现金流量净额1,814.56万元，比上年同期下降 55.55%。报告期公司围绕年度经营目标开展各项工作，有序推进资源化 利用及无害化处置相关研发和安全生产管理工作，积极开展市场拓展工 作，持续优化费用管控。但受整体经济增速放缓，工业生产企业危废处 置需求降低，而危废处置产能规模迅速扩大，造成行业整体供求关系失 衡，导致危废处置价格持续下跌，同时受回收市场竞争的影响，拆解原 料（四机一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥55,438,693.55, representing a 13.49% increase compared to ¥48,850,133.50 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥11,821,461.64, a decrease of 15.12% from -¥10,269,172.91 year-on-year[3] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 55,438,693.55, an increase of 13.0% compared to CNY 48,850,133.50 in Q1 2023[20] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 67,550,086.33, up 10.0% from CNY 61,293,198.66 in the same period last year[20] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 11,821,461.64, compared to a loss of CNY 10,269,172.91 in Q1 2023, reflecting a decline in profitability[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.1254, compared to CNY -0.0913 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥27,445,335.12, which is a 33.61% decline compared to -¥20,540,693.03 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥65,089,673.24, an increase from ¥60,862,503.26 in the previous period, representing an increase of approximately 3.7%[25] - Cash outflow from operating activities was ¥92,535,008.36, up from ¥81,403,196.29, indicating a rise of about 13.7%[25] - Cash outflow from investment activities was ¥31,350,854.44, a decrease from ¥44,947,871.77, reflecting a reduction of approximately 30.3%[26] - Net cash flow from investment activities remained at -¥31,350,854.44, consistent with the previous period's -¥44,947,871.77[26] - Cash inflow from financing activities was ¥29,800,000.00, down from ¥78,458,513.00, a decline of about 62%[26] - Net cash flow from financing activities was ¥7,938,406.03, significantly lower than ¥41,288,268.54 in the previous period, indicating a decrease of approximately 80.7%[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥17,355,801.65, down from ¥106,391,814.16, a decrease of about 83.7%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,242,709,573.97, a slight decrease of 0.43% from ¥1,248,036,857.23 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased, with contract liabilities rising by 41.30% to ¥26,209,736.04 from ¥18,549,080.69[9] - The total liabilities increased to CNY 484,737,516.16 in Q1 2024 from CNY 478,110,963.26 in Q1 2023, indicating a rise in financial obligations[19] - Non-current liabilities totaled CNY 223,767,863.58 in Q1 2024, up from CNY 213,893,339.99 in the previous year[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,284[12] - There were no changes in the top 10 shareholders or their shareholding status[14] - The company did not issue any preferred shares or report on preferred shareholders[15] Research and Development - Research and development expenses decreased by 16.54% to ¥2,036,186.68 from ¥2,439,714.89 year-on-year[10] - Research and development expenses decreased to CNY 2,036,186.68 in Q1 2024 from CNY 2,439,714.89 in Q1 2023, indicating a reduction in investment in innovation[20] Operational Focus - The company continues to focus on its core business without any new strategies or acquisitions mentioned in the report[16] - The company reported no changes in restricted shares or other important matters during the quarter[16] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[27] - The company has not adopted the new accounting standards for the current year[27]

安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （汪新民） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度，本人参加了公司召开的第二届董事会历次会议和公 司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营 决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2023年度本人未对 公司董事会议案及公司其它事项提出异议。 2023年度公司召开了6次董事会，本人出席董事会会议的情况如 下： | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 次未出席 | | 汪新民 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2023年度公司召开了4次股东大会，本人出席股东大会会议的情 况如下： | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 次未出席 | | 汪新民 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 本人对本年度 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关法律法规、规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉负责的工作态度， 从维护公司利益和中小股东的合法权益出发，依法独立行使职权，认 真履行各项职能，对公司的经营管理及规范运作发挥了积极作用。现 将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及 人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会 会议5次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监 事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： （一）2023年1月16日，第二届监事会第一次会议审议通过了《关 于选举公司第二届监事会主席的议案》 （二）2023年4月14日，第二届监事会第二次会议审议通过了《关 于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算 报告的议案》《关于公司2022年年度报告 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-015 一、基本情况 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于修订<安徽超越环保科技股份有限公司章程>并 办理工商变更登记的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | | 第四十一条 股东大会是公司的 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 权力机构，依法行使下列职权： | | 机构，依法行使下列职权： | …… | | …… | （十八）公司年度股东大会可以授 | | （十八）审议法律、行政法规、部门 | 权董事会决定向特定对象发行融资总 | | 规章或本章程规定应当由股东大会决定的 | 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 | | 其他事项。 | 一年末净资产 20%的股票，该项授权在 | | 下一年度股东大会召 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-021 安徽超越环保科技股份有限公司 二、 适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，至第二届董事会及第二届监事 会任期届满为止。 三、 薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）公司董事薪酬和有关激励，将按照董事（不含独立董事） 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议， 会议审议通过《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》《关于确 认公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于拟定公司董事 2024 年度薪酬的议案》《关于拟定公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议 案》《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》《关于拟定公司监 事 2024 年度薪酬的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬 水平和职 ...

中信证券股份有限公司 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况专项核查报告 作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对超越科技履行了持续督导义务，现就超越科技 2023 年度 募集资金使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2021 年 8 月 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通 股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8 月 24 日，公司共募集资金 45,571.49 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-014 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号核准，并经 深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深 圳证券交易所系统于 2021 年 8 月 24 日采用全部向二级市场投资者 定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8 月 24 日，公司 共募集资金 45,571.49 万元，扣除发行费用 6,928.92 万元后，募集 资金净额为 38,642.57 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 332C000587 号《验资报告》 验证。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 安徽超越环保科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 安徽超越环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 332A009017 号 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 "超越科技公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《超越科技公司 2023 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...