证券代码：301050证券简称:雷电微力 公告编号：2024-011 成都雷电微力科技股份有限公司 | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《技术委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | 上述第 1-4、第 11 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 以上制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。 特此公告。 关于修订并制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公 司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为了适应上市公司监 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 43 | | | 第二节 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公 司利益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立 董事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律、法规以及规范性文件和《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规 定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 担任公司独立董事应当符合下列条件： (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王金 堂先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事会主席、监事职务。具 体内容请详见公司于2024年1月31日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职的公 告》（公告编号：2024-005）。 为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，第二届监事会提名黄庆宇先生为 非职工代表监事候选人。公司于2024年2月29日召开第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名黄庆宇先生 （简历附后）为公司非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过 之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 本事项需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-013 成都雷电微力科技股份有限 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-008 成都雷电微力科技股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整董事会人 数的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提请公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、调整董事会人数情况 根据公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效 率，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变，仍为 3 名，非独立董事由 6 名调整为 4 名。 《公司章程》及其附件中有关董事会成员人数的条款同步修订。 二、修订《公司章程》情况 为了规范公司的组织和行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等最新规定，公司对《公司章 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-009 成都雷电微力科技股份有限公司 关于调整专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整专门委员 会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 鉴于公司董事会成员人数变动，为了确保董事会各专门委员会正常运 作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会同意将各专门委员会委员人数由 4 人调 整为 3 人。同时根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会同意 对审计委员会委员进行调整，公司副总经理廖洁先生不再担任审计委员会 委员，经调整后，公司董事会各专门委员会成员如下： 审计委员会：干胜道（主任委员）、陈船筑、杨林 薪酬与考核委员会：龚敏（主任委员）、桂峻、干胜道 提名委员会：杨林（主任委员）、桂峻、龚敏 战略委员会：桂峻（主任 ...

关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联方 （一）公司关联方包括关联法人和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1. 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2. 由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人； 成都雷电微力科技股份有限公司 3. 由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及其控股子公司 以外的法人； 4. 持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 5. 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致 公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 （三）具有以下情形之一的自然人 ...

第一章 总则 第一条 为适应成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司技术的核心竞争力，确定公司技术发展规划，提高重大技术项 目决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司在董事会下设技术委员会，并制订本工 作细则。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会技术委员会工作细则 第二条 董事会技术委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期技术研发和重大新产品研发决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 技术委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 技术委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 技术委员会设主任委员（召集人）一名，由董事担任。当召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都雷电微力科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 （四）对以上事项的实施进行 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选．可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 和高级管理人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第三章 职责权限 第七条 ...