证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-010 成都雷电微力科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书兼财务总监辞职暨 聘任董事会秘书、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事、高级管理人员辞职情况 刘凤娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉 履职相关的法律法规，具备履行公司董事会秘书职责相应的专业能力与从 业经验。 刘凤娟女士联系方式如下： 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到牛育琴女士提交的书面辞职报告，牛育琴女士因个人原因，申请辞去公 司董事、董事会秘书、财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务，其 原定任期至第二届董事会届满之日，根据《公司法》及《公司章程》等有 关规定，牛育琴女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，牛育琴女士未直接持有公司股份，其通过中信证券雷 电微力员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司0.2%的股 份。同时，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但 未归属第二类限制性股票25万股，现因 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都雷 电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员（专业会 计人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政 法规、规范性文件及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，制定《成都雷电微力科技股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"本议事规则"或"本规则"）。 成都雷电微力科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： 第一章 总则 第一条 为了规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （一）应当披露的关联交易； ...

成都雷电微力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和 利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《成都雷电微力科技股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事、独立董事的聘 任应符合《公司章程》中的相关规定，违反《公司章程》规定选举、委派董事的， 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现不符合任职条件情形的，公司 应解除其职务。 第三条 董事会行使下列主要职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行债券或其他证券 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-012 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第七次会议决议的公告 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备担 任公司监事的条件，提名程序合法合规，监事会同意提名黄庆宇先生为公 司非职工代表监事候选人。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于补选非职工代表监事 的公告》（公告编号：2024-013）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-006 成都雷电微力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司现将回购进 展的具体情况公告如下： 一 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-005 成都雷电微力科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收 到监事会主席王金堂先生提交的书面辞职报告，王金堂先生因个人原因， 申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王金堂先生的辞职将导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东 大会补选新任监事后生效，在此之前，王金堂先生将继续按照相关规定和 要求履行监事相关职责。 王金堂先生的原定任期至第二届监事会届满日。截至本公告披露日， 王金堂先生未持有公司股份，也不存在未履行的承诺。王金堂先生会继续 严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件关于股份变动的要求。 王金堂先生在担任公司监事及监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责。 公司对王 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-003 成都雷电微力科技股份有限公司 关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，上市公司应当在 回购股份占公 ...