证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-073 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-071）。 2024 年 10 月 31 日，公司董事会收到股东姚浩先生提交的《关于提议深圳 市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。 姚浩先生提议将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-072 特别提示： 本次担保为公司为全资子公司提供担保，担保金额不超过人民币 3 亿元。 被担保方信光能源科技（安徽）有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 基于深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光 电"）全资子公司信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称"安徽信光"） 业务发展需要，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "浦发银行"）开展供应链金融业务，涉及应付供应商款项不超过3亿元人民 币。公司通过签署《保理协议》等付款确认文件，确认与子公司共同履行债务 偿还义务，视同公司为子公司债务提供担保行为，承担到期无条件连带付款责 任和连带保证责任。具体担保的金额、种类、期限等以与金融机构实际签署的 协议为准。此担保事项需提交股东会审议，同时股东会授权公司管理层办理相 关业务、签署相关法律文件等。 1、业务概述：供应链金融是金融机构将企业和供应商联系在一起提供灵活 运用的金融产品和服务的一种融资模式。全资子公司安徽信光开展的供应链金 融业务范围仅限于全资子公司安 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-070 深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 13 日，召开第三届董事会第十 一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本 公积转增股本预案的议案》，同意以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股，共计转增 48,000,000 股，转增后总股本增至 168,000,000 股， 不送红股，2023 年度剩余未分配利润结转以 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《深圳市信濠光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （十六）委托或者受托销售； （十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十八）按照《公司章程》 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司章程 深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第 ...

金融资产投资包括： 长期股权投资包括： （五）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有 对外投资业务。公司所属企业的对外投资，按照本制度应当提交公司董事会或股 东会进行审议的，应当经公司董事会或股东会审议通过后，再由该所属企业依其 内部决策程序最终批准后实施。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 1 深圳市信濠光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规和《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资（设立或增 资全资子公司除外)。 （一）以公 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-068 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------- ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-069 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 9月 30 日公司及各控股子公司各类应 收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回价值进行了充分的 分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失的应收款项和资产减 值损失的存货、固定资产等计提减值准备。2024 年 7-9 月计提各类资产减值准 备为人民币 3,061.82 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公 司合并报表范围内各公司对2024年7-9月所属资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通， ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市信濠光电科技股份有限公司（下称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本制度。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理 人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准与发放 第七条 董事会成员薪酬： （一）非独立董事 1．公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按本制度第九条 执行； 2．公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体 任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策和方案。 第三条 本制度所称"高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及技术总监。 第二章 薪酬管理机构 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市信濠光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制应用指引第 12 号——担保业务》等有关法律法规及规范性文件 以及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押及质押。本制度所述对外担保既包括公司及控股 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保，也包括为公司合并报 表范围外的法人或其他组织提供担保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保额之和。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安 ...