深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市信濠光电科技股份有限公司（下称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本制度。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理 人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准与发放 第七条 董事会成员薪酬： （一）非独立董事 1．公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按本制度第九条 执行； 2．公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体 任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策和方案。 第三条 本制度所称"高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及技术总监。 第二章 薪酬管理机构 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-066 深圳市信濠光电科技股份有限公司 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如 敬先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 监事会组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选 举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 议。 监事会中包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 1 第一条 为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市信濠光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、总 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第四条 监事会行使下列职权： (一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》等法规文件的规范性要求，结合《公司章 程》的有关规定，修订本制度。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被 司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与本上市公司有关的证券 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市信 濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》以及其他相关法律、法规的规定， 并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东会行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改《公司章程 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-067 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主 席潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：为贯彻落实《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规的规定，进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，结合公司实际运行情 况，监事会同意对公司《监事会议事规则》修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市信濠光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指"累积投票制"，是指公司股东会选举董事或监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事或监 事总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或 监事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定 当选董事或监事。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事、股东监事时，应采用累积 投票制 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益，公司根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配及现金分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政 策，特别是现金分红政策。公司利润分配的基本原则和政策： （一）利润分配的原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应 重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。 （二）利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股 利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的 基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。采用股票股利进行利润 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一名。 第三条 董事长由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期3年，可以连选连 任。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、财务资助、委 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-071 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 （2）网络投票：2024 年 11 月 13 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...