远信工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和 义务，监事会成员列席董事会会议、股东大会会议，对公司各项重大事项的决策 程序、合规性进行监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、 高级管理人员履职情况进行监督，有效发挥监事会职能。现就 2023 年度监事会 的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： | 议案 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 年 | 月 | 日 | 1、《关于 | 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》 | 2023 | 1 ...

远信工业股份有限公司章程 2024 年 4 月 远信工业股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，并结合公司的具体情况， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江远信印染有限公司按 经审计的账面净资产值折股变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330624556197056N。 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 ...

2023 一、2023年度财务报表的审计情况 2023年度，通过远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）管理层和员工的不懈努 力，经营业绩和公司资产财务状况基本良好，公司实现营业收入48,798.72万元，较上年同 期下降13.50%；归属于上市公司股东的净利润1,831.05万元，较上年同期下降75.33%。 公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 营业收入 | 48,798.72 | 56,415.20 | -13.50% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业利润 | 2,518.77 | 8,697.19 | -71.04% | | | 净利润 | 2,323.05 | 7,694.86 | -69.81% | 主要是营业收入减少及费用、 | | | | | | 坏账计提增加影响所致 | | 归属于母公司普通 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-027 远信工业股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况等内容，公司定于 2024 年 5 月 9 日（周四）下午 15:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长陈少军先生、独 立董事胡旭微女士、董事会秘书俞小康先生、财务总监蔡芳琦女士，保荐代表人 杨帆先生等，具体以当天实际参会人员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提高 沟通交流的有 ...

远信工业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会委员一致同意向公司董 事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 并同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第六次 会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘会计 ...

远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议 案》，同意为支持公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 可持续、稳健发展，根据公司目前的实际情况及资金安排，公司及下属公司向银 行申请不超过等值人民币 80,000 万元（含本数，下同）的综合授信额度，最终以 银行实际审批的授信额度为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》的规定，公司本次向银行申请授信额度的事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-024 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项 法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、 合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-022 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》及实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司 制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 4 月 18 日召开公 司第三届董事会第十五次会议审阅了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、 审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 3、公司高级管理人员基本年薪按月发放；高级管理人员因参加公司会议等 实际发生的费用由公司报销； 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、董事和高级管理人员薪酬标准 1、担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 年度偿 2023 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 计发生金额（不含 | | 还累计发生 | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 利息） | 金的利息(如有) | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他 ...

远信工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡再生） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见或事 前认可意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维 护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 蔡再生，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 毕业于中国纺织大学纺织化学与染整工程专业，获博士学位。1996 年 6 月至 2001 年 8 月任中国纺织大学副教授、教授。2001 年 9 月至 2002 年 9 月任美国，North Carolina State U ...

远信工业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-019 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董 事会工作报告》。 第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议 由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《 ...