远信工业股份有限公司 审计报告及财务报表 2018年1月1日至2020年12月31日止 6-1-1 per 远信工业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2018年1月1日 至 2020年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-123 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ANTS L 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于远信工业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于远信工业股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZF566 号 深圳证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来贵所审核函〔2023〕020097 号《关于远信工 业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简 称"审核问询函"）收悉。根据审核问询函的要求，我们对涉及申报会计师的相 关问题进行了逐项核查，有关情况回复如下： 如无特别说明，本审核问询问题的回复中简称与《远信工业股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相 同含义。如无特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加计之 和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。 问题 1．报告期内，发行人主营业务毛利率分别为 29.81%、28.81%、27.84% 和 25.45%，呈下滑趋势，主要原因包括宏观经济下行导致单位成本增加，前募 项目投产新增固定资产折旧且因销售承压，公司产品配置逐步提升导致成本提升 等；发行人应收账款账面余额分别为 7,952.99 万元、11,430.50 万元、15,820 ...

中信证券股份有限公司 关于 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 远信工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐机 构将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次证券发行基本情况 19 | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 21 ...

中信证券股份有限公司 关于 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本公司"、"本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行上市保荐业 务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失 的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | | | 三、发行人基本 ...

北京德恒律师事务所 关于 远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三） 北京德恒律师事务所 本所已于 2023 年 6 月出具了《北京德恒律师事务所关于远信工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"）和《北京德恒 律师事务所关于远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作 报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。并根据深交所的问询等出具了《北京德恒律师 事务所关于远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见》 （以下简称"《补充法律意见》"）、《北京德恒律师事务所关于远信工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二）》（以下简称"《补充法律意见 （二）》"）。 根据发行人将补充上报 2023 年第三季度财务数据的事实，本所承办律师对《补充 法律意 ...

远信工业股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-051 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月14日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于远信工业股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020097号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司向不特定 对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了认真 研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求对审 核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于远 信工业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回 复报告》及其他相关文件。审 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于远信工业股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZF566 号 深圳证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来贵所审核函〔2023〕020097 号《关于远信工 业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简 称"审核问询函"）收悉。根据审核问询函的要求，我们对涉及申报会计师的相 关问题进行了逐项核查，有关情况回复如下： 如无特别说明，本审核问询问题的回复中简称与《远信工业股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相 同含义。如无特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加计之 和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。 问题 1．报告期内，发行人主营业务毛利率分别为 29.81%、28.81%、27.84% 和 25.45%，呈下滑趋势，主要原因包括宏观经济下行导致单位成本增加，前募 项目投产新增固定资产折旧且因销售承压，公司产品配置逐步提升导致成本提升 等；发行人应收账款账面余额分别为 7,952.99 万元、11,430.50 万元、15,820 ...

中信证券股份有限公司 关于 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 远信工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐机 构将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次证券发行基本情况 19 | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 21 ...

中信证券股份有限公司 关于 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 远信工业股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本公司"、"本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行上市保荐业 务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失 的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情 ...

关于远信工业股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 14 日出具的审核函〔2023〕020097 号《关于远信工业股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"审核问 询函"），中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为远信工业 股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"远信工业"）本次向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人（主承销商），已会同发行人、发行人申报会计师立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、发行人律师北京德恒律师事务所 （以下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐条进行了认真核查、讨论及回复，具体情况如下文，请予审核。 除另有说明外，本审核问询函回复所用简称或名词释义与《远信工业股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同。 涉及补充披露或修改的内容已在《募集说明书》中以楷体加粗方式列示。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体 ...