远信工业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于2024 年 1 月 2 日以现场方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 12 月 27 日以邮件、书 面等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议 由监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，所做决议合法有效。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-002 公司监事会认为：本次对公司 2024 年度买方信贷对外担保额度预计，系公司 生产经营的需要，符合公司的长远发展利益。上述情况没有违反中国证监会、深 圳证券交易所有关上市公司对外担保的规定。同意公司此次对 2024 年度买方信贷 对外担保额度预计事项。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 表 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-059 远信工业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意远信工业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2841 号），该批复内容如下： 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件的要求以及公司股东大会的 授权，办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

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远信工业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-058 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开的时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 3、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼 会议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受远信工业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派刘秀华律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《远信工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师 ...

远信工业股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，确保国家有关法律法规 和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公 司发展战略； （三）保障公司资产的安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保公司财务信息和信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司的内部控制制度涵盖公司经营活动 ...

远信工业股份有限公司 审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 1 独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致审计委员会中 独立董事所占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，或者独立董事 中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。独立董事应当过半数并 ...

第二条董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，经董事会批准后设立， 在董事会授权的范围内独立行使职权，并对董事会负责。提名委员会主要负责对 公司董事及高级管理人员人选的选择，以及对选择标准和程序的确定提出建议 第二章 人员组成 远信工业股份有限公司 提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条为优化公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《远信工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条提名委员会成员由三人组成，其中独立董事二人。 第四条提名委员会成员可由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，经董事会选举产生。 ...

远信工业股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略 与发展委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会专门工作机构,经董事会批准后设立。战 略与发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董 事会决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任，主持该 委员会各项工作。另外两名委员可由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事提名,经董事会选举产生。 第四条 战略与发展委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员任期届满, 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 11 月 29 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加 表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会 议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相 关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会制定《独 立董事专门会议工作制度》。 证券代码：301053 证券简称： ...