股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-031 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》包括 2023 年董事会会 议召开情况和董事会对公司在 2023 年内有关事项的审议意见。报告期内董事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司现任独立董事陈刚、王朝生及届满离任独 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-036 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 （一）审计委员会审议情况 经第四届董事会审计委员会第三次会议审议，审计委员会委员认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实 际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小 投资者的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会 同意公司本次利润分配预案。 （二）董事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 51,338,044.37 元，母公司 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付首次公开发行股票募集资金投 资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司整体资金使用效率，降 低资金使用成本，董事会同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期 间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付募投项目 所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。现将相关情况 公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 关于使用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付首次公开 发行股票募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2315 号）同意，公司获准 ...

关于浙江汇隆新材料股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付首次公开 发行股票募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查 意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 汇隆新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，对汇隆新材使用银行承兑汇票、信用证、保 函及外汇等方式支付首次公开发行股票募集资金投资项目资金并以募集资金等 额置换事项进行了核查，核查情况如下： 浙商证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2315 号）同意，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 27,300,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 8.03 元，募集资金总额为人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-028 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构浙商证券股份有限公 司对该事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付首次公开发行股票募集资金投 资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-03 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-029 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付首次公开发行股票募集资金投 资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-030）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事 会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支 付首次公开发行股票募集资金投资项目资金并以募集资金等额置 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-027 一、工商变更登记情况 近日，公司已完成上述有关注册资本工商变更登记及《公司章程》工商备 案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记 信息如下： 统一社会信用代码：91330500763900410B 公司名称：浙江汇隆新材料股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 公司住所：浙江省德清县禹越镇杭海路 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司股份总数由 117,450,438 股减少 至 117,390,438 股，注册资本由 117,450,438 元减少至 117,390,438 元。并同意根 据有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况修改《公司章程》部分条 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 18.00 元/股。按照回购股份价格上限 18.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 833,334 股至 1,666,666 股，约占公司 目前总股本的比例为 0.71%至 1.42%，具体回购股份的数量以实际回购期满时实 际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司 披露在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-026 （1）自可能对本公 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-024 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常 经营不受影响的前提下，同意公司使用最高额度不超 20,000 万元（含本数）的 自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公 司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司经 营管理层行使决策权，公司财务管理部负责具体组织实施。现将具体情况公告如 下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金 用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高 公司的收益。 （二）投资品种 公司将按照 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-021 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情 况下，使用首次公开发行股票募集资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）闲 置募集资金进行现金管理，有效期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日 起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内 ...