浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆新 材"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2023 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司对外积极拓展客户资源，对内稳扎稳打巩固基本盘，高效开展 各项工作，推动公司持续稳健发展。 2023 年公司实现营业收入 80,410.29 万元，同比增长 30.70%；公司营业成本 为 66,958.00 万元，同比增长 29.70%；毛利率 16.73%，较上年同期上升 3.97%。 2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 5,133.80 万元，同比上升 26. ...

报告期内，公司监事会共召开了 12 次监事会会议，具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | | | | | | | | 第十三次会议 | 2023 | 年 2 | 月 | 20 | 日 | 1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 | | | | | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4、《关于 年度利润分配预案的议案》 2022 | | | | | | | | 4、《关于 年度利润分配预案的议案》 2022 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 7、《关于公司<2022 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 | | | | | | | | ...

1 浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇隆新材 | | --- | --- | | 保荐代表人：周旭东 | 联系电话：0571-87902754 | | 保荐代表人：钱红飞 | 联系电话：0571-87903791 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制 度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利 完成，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2024 年 度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质 押等，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相 关合同/协议为准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈刚） 尊敬的各位股东及股东代表： 经浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会选举，本人成为公司第四届董事会独立董事（任期自 2023 年 8 月 20 日起 三年）。作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章制度的规定。在 2023 年度任职期间的工作中，本人勤勉尽责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈刚，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会 计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1988 年 9 月至 1992 年 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶卓凯） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度 的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，本着独立、客观、公正的原则，以 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议 案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人于 2023 年 8 月 20 日第三届董事会任期届满后离任，离任后 不再担任公司任何职务。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶卓凯，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2013 年 11 月任德勤华永会计师事务所高级审计员；2013 年 11 月至 2015 年 8 月任华为技术有限公司审计经理；2015 年 8 月至 2019 年 4 月任浙江中新力 合资产管理有限公司创新事业部总 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-041 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江汇隆新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈刚先生、王 朝生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事陈刚先生、王朝生先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-040 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案无需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利 完成，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2024 年 度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质 押等，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相 关合同/协议为准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本次 ...

浙商证券股份有限公司 1 位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 2 日审验并出具信会师 报字[2021]第 ZF10853 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用及当前余额 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为浙江汇隆 新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"、"公司"或者"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理 ...