股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-032 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，本议案表决情况为：有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈顺华、朱国英、张井东回避表决。因出 席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。现将有关 事项说明如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于调 整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，本议案表决情况为：有效表决 票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈顺华、朱国英、张井东回 避表决，因出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审 议。同日，公司召开 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了汇隆新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 报告期内，公司的主营业务未发生变更。公司 2024 年度纳入合并范围的子 公司新增 3 户，即上海威循材料科技有限公司（以下简称"威循材料"）、GWILL International Investment Co., LTD（以下简称"GWILL"）、PT WELONG FIBERTEC INDONESIA（以下简称"PT WELONG"）。合计纳入合并范围的主体共 8 户。 二、公司财务状况、经营成果情况 1、资产情况分析 （1）货币资金较上年同期下降 66.47%，主要系公司购买土地、预付设备、 股份回购及购买原材料等支付款项增加所致； 2024 年度主要财务指标情况如下： 一、2024 年度经营情况 注 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，公司陆续购置先进进口设备，海外业务持续拓展，公司相关业务开 展过程中会采用美元、欧元等外币进行结算。为规避和防范外汇风险，进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、 合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇 套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套 期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在任意时点总持有量不超过 5 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 （二）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-028 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证浙江汇隆新材料股份有限 公司（以下称"公司"）日常授信融资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人 沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2025 年度授信融资提供无偿担保。担保方 式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，担保使用期限为自公司第四 届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保的金额、期限 等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事沈顺华、朱国英回避表决。 鉴于控股股东、实际控制人为公司融资授信提供无偿担保，免于公司向其支 付担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-022 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于<2024 年年度报告及摘要>的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，公司将 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 根据本公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价 发行，发行价为每股人民币 8.03 元，实际发行数量为 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-024 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-033 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼副总经理和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经 理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任谢 明兰女士（简历见附件）为董事会秘书兼副总经理，不再担任证券事务代表职务； 公司董事会同意聘任沈秋雨先生（简历见附件）为证券事务代表，协助公司董事 会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司董事长沈顺华先生不再代行董事会秘书职责。 谢明兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司董事会 认为谢明兰女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守， 具备相应的专业胜任能 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司 正常经营不受影响的前提下，同意公司使用最高额度不超 20,000 万元（含本数） 的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自 公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公 司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责具体组织实施。现将具体情况公 告如下： 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金 用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高 公司的收益。 （二）投资品种 公司 ...