一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-082 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，为保证公司监事会 工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以现场告知方式送达各位监事。经全体监事共同推举，本 次会议由监事吴燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，公司于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董 事会董事和第四届监事会非职工代表监事；于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年 第二次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了 选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席、 聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司独立董事对聘任高级管 理人员事项发表了同意的独立意见。选举后的人员组成情况如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：沈顺华先生（董事长）、张井东先生、朱国英女士； 独立董事：陈刚先 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-081 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会 工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本 次会议由董事沈顺华先生主持，会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，经与会 董事审议，公司董 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第 08014 号 致：浙江汇隆新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"） 的委托，指派律师参加汇隆新材 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及《浙江汇隆新 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-079 浙江汇隆新材料股份有限公司 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为确保监事会工作顺利开展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会 选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 公司于2023年8月18日在公司会议室召开了2023年第二次职工代表大会， 经全体与会职工代表审议表决，同意选举吴燕女士（简历详见附件）为公司第四 届监事会职工代表监事。吴燕女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产 生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事 ...

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司拟使用 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民 币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司 第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有 效期内，可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务管 理部负责具体组织实施。具体详见公司于 2023 年 7 月 21 日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-068）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告 如下： 二、审议程序 1、首次公开发行股票募集资金现金管理 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-078 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 浙江汇隆新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 海通证券：张海榕 时间 2023-7-18 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书、副总经理：周国强 1、2022 年公司聚酯切片采购情况如何？是否全部用于纤维生产？ 公司 2022 年度聚酯切片采购额 34,439.64 万元，公司所采购的聚酯切片全 部用于生产涤纶纤维。 公司主要能源是否只有电？不涉及煤和天然气的使用？23 年电费相比 22 年是否有上涨？ 投资者关系活 公司生产经营耗用的主要能源为电力，电力价格根据政府有关部门指导定 动主要内容介 价。 绍 3、聚酯切片库存周期一般有多久？ 公司主要原材料的采购流程为：采用连续、集中的采购模式，生产部门根 据月度生产计划并结合库存情况提出当月原材料需求计划，按规定流程确 认后，由采购部门根据需求计划和原材料市场行情具体负责执行。 4、2023 年上半年公 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2023-043 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年 4 月 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 158,442,995. ...

编号：2023-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 4 月 17 日 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长兼总经理：沈顺华 财务总监：沈永娣 董事会秘书兼副总经理：周国强 独立董事：叶卓凯 保荐代表人：钱红飞 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、领导，您好！我来自大决策 贵司 3 月外贸板块是否有所恢复?能与同 期持平吗？ 尊敬的投资者您好！一季度具体经营状况敬请关注公司即将披露的 2023 年第一季度报告。感谢您的关注！ 2、领导，您好！请问贵司对合资公司汇蓝科技有何规划？进展如何？ 尊敬的投资者您好！出于公司扩大产业布局、拓展下游业务领域的战略规 划需要，公司设立了浙江汇蓝绿纤科技有限公司，主要从事涤纶有色特种 丝及色织功能性纺织面料等相关业务。目前该子公司尚未正式经营。感谢 您的关注！ 3、领 ...