证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-064 中粮科工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事陈良先生的书面辞职报告。陈良先生因个人原因申请辞去在公司担任的独立董 事及第三届董事会审计与风险委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职 务，其原定任期至 2026 年 1 月 20 日止。辞职后，陈良先生将不再担任公司其他 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》和《中粮科工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，陈良先生的辞职将导致公司董事会成员中 的独立董事人数低于法定最低比例要求，同时将导致公司董事会下设部分专门委 员会人数及成员结构不满足法定要求，因此其辞职申请将在公司召开股东会补选 新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，陈良先生 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘慧龙作为中粮科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中粮科工股份有限公司董事会提名为中粮科工股 份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中粮科工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一 步强化和规范公司管理，满足公司实际业务管理需求，优化管理流程，根据有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况和未来 发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化，以进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平和运营效率。 调整后的公司组织架构如下： 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-069 中粮科工股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 9 月 19 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第五次 会议审议的《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提名公司总 法律顾问的议案》进行了认真的审阅，对独立董事、总法律顾问候选人的履历、 资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 一、关于对独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名委员会认为：独立董事候选人刘慧龙先生已同意接受提名，其 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关 于制定<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》，现将相关情况公告如下， 中粮科工股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 1 一、修订、制定公司制度的原因说明 | 5 | 《关联交易管理制度》 | 是 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 修订 | | 7 | 《对外投资管理制度》 | 是 | 修订 | | 8 | 《控股子公司管理制度》 | 是 | 修订 | | 9 | 《总经理工作细则》 | 否 | 修订 | | 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | 修订 | | 11 | 《董事会审计与风险委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 12 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-065 1 附件：张楠先生简历 张楠先生，1976 年 9 月生，中国国籍，本科毕业于北京机械工业学院理财 学专业，硕士毕业于北京邮电大学工商管理专业，注册会计师、高级会计师，财 政部全国会计领军人才。现任本公司总会计师、董事会秘书、党委委员、财务负 责人。1999 年 7 月至 2022 年 9 月，历任河北汇能电力电子有限公司财务经理， 蒂升电梯（中国）有限公司北京分公司会计经理，航美联合传媒技术（北京）有 限公司会计经理，中国中纺集团公司财务部总经理助理、副总经理、总经理等职 务。2022 年 11 月至今，任本公司总会计师；2023 年 4 月至今，任本公司财务负 责人；2025 年 2 月至今，任本公司董事会秘书。 中粮科工股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第三 届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。根据《中 华人民共和国公 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》，决定于 2025 年 10 月 10 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本次股东会将采用现场投票和网络投票 相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-068 中粮科工股份有限公司 1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席罗克先生主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项 的议案》 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-063 中粮科工股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会或者监事 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事以通讯表决方式出 席。会议由董事长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的 议案》 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板 ...

每经AI快讯，中粮科工9月18日晚间发布公告称，公司第三届第五次董事会会议于2025年9月18日以通 讯表决的方式召开。会议审议了《关于聘任公司总法律顾问的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"25基点太少，50基点太多"：美联储降息"走钢丝"，"特朗普代言人"投下唯 一反对票 （记者 曾健辉） 每日经济新闻 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 ...