上海艾录包装股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 审批权限及审批程序 2 | | 第三章 | 职责及分工 4 | | 第四章 | 信息披露 4 | | 第五章 | 责任 6 | | 第六章 | 附则 6 | （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本制度的 规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 上海艾录包装股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10809 号 标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： | | | | 本年比 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 上年增 | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 1,066,552,510.32 | 1,122,111,283.10 | -4.95% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,279,377.87 | 106,283,390.76 | -29.17% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 70,085,261.49 | 97,135,038.16 | -27.85% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 226,446,663.87 | 228,073,431.49 | -0.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0. ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日通过电话或邮件方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，逐项审议通过了对《公司章 程》及相关制度进行修订的议案，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改 革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及 规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》等相关制度进行修订。 二、《公司章程》修订情况和修订制度明细 （一）《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海艾录包装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 上海艾录包装股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查：公司独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司监事会 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 首次授予日激励对象名单（截至授予日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （6）中国证监会认定的其他情形。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《上海艾录包装 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海艾录包装股份有限 公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海艾录 及子公司使用自有资金购买理财产品事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、购买理财产品的基本情况 1、投资目的：充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收 益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利 益； 2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金； 3、投资品种：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款； 4、投资授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以滚动 使用）； 5、投资授权期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开日止。 二、投资风险及风险控制措施 关于上海艾录包装股份有限公司及子公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 ...

股东大会议事规则 上海艾录包装股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会的表决 11 | | 第七章 | 附则 15 | 上海艾录包装股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规及《上海艾录包装股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）2023 年 10 月公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1928 号）核准，公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券，本次发行可转换公司债券由中信证券股份有限公司承销。公司本次发行可 转换公司债券人民币 50,000.00 万元，发行价格为每张人民币 100 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。 公司本次实际募集资金人民币 50,000.00 万元，扣除保荐承销费用、律师费、资信评级等其他 发行手续费（不含增值税进项税额）合计人民币 980.64 元，实际募集资金净额为人民币 49,019.36 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 27 日出具了 信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2 ...

章 程 二〇二四年 四月 上海艾录包装股份有限公司 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 董事会 | 23 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 监事会 | 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | ...