上海艾录包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事会拟向股东大会递交 2024 年度工作报告，内容如下： 第一部分 2024 年公司整体经营情况 2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会始终秉持稳健经营、 创新发展的理念，围绕战略目标，统筹推进各项重点工作。2024 年，受国内宏观 基本面扰动、消费市场景气度不及预期、公司光伏新业务研发/验证周期较长等 因素影响，公司利润端承压，但整体营收再创新高。 2024 年，归属于上市公司股东的净利润 5,332.67 万元，较 2023 年下降 29.16%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,628.15 万元，较 2023 年下 降 33.96%。上述口径净利润的下滑主要系 2024 年公司光伏项目尚处投资初期， 前期研发、资质认证、材料/产品送样验证等一系列流程需较长时间周期，光伏项 目并未对公司 2024 年度整体营业收入带来显著影响，本着审慎性原则，公司计 提相应折旧及减值所致。 2024 年，公司实际完成营业收入 119,063.58 万元，较 2023 年增长 11.63%； 截至 2024 年末，公司总资产 29 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、 《监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责 的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司 和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。 第一部分 2024 年监事会会议和工作情况 2024 年度公司共召开 6 次监事会会议，对相关议案进行了审议： 1、2024 年 2 月 1 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过公司 2024 年度限制性股票（第二类）激励计划草案、对六期项目追加投资等配套议案； 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过 2023 年 年度报告，2024 年度对外担保、利润分配、募集资金使用、委托理财、衍生品交 易等约 8 大类交易事项、股权激励授予等配套议案； 3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过公司 2024 年第一季度报告配套议案； 4、2024 年 8 月 21 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初往 来资金余额 | 2024 年度往来累 计发生金额（不 | 2024 年度往来资 金的利息(如有) | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期末往 来资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 （经营性往来、 非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | 含利息） | | | | | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 锐派包装技术（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,008,927.82 | 6,600,000.00 | 296,433.75 | | 13,905,361.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 上海艾鲲新材料科技有限公 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈安康先生；董事、董事 会秘书、副总经理陈雪骐女士；董事、财务负责人陆春艳女士；独立董事陈杰 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日（周二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告全文及摘 要于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11145 号标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要指标情况 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,190,635,755.46 | 1,066,552,510.32 | 11.63% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,326,690.00 | 75,279,377.87 | -29.16% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 46,281,481.47 | 70,085,261.49 | -33.96% | | 益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 233,918,271.77 | 226,446,663.87 | 3.30% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.19 | - ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海艾录 包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对上海艾录《2024 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资 源、企业文化、资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款、资产管理、 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会已就 2024 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》及《2024 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话形式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 年年度报告》相关内容。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日通过电话或邮件方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会已就 2024 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金 分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 一、利润分配预案审议程序 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 1、董事会审议情况 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 ...