| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 1.审议意见： 经审议，监事会认为： 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话形式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 12 日 限制性股票首次授予数量：592 万股 限制性股票授予价格：5.21 元/股 限制性股票授予人数：27 人 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"或"上海艾录"）2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 限制性股票授予日为 2024 年 4 月 12 日，以 5.21 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接 进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301062.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈安康先生；董事、董事 会秘书、副总经理陈雪骐女士；董事、财务负责人陆春艳女士；独立董事陈杰 先生。 上海艾录包装股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全文及摘 要于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为进 一步与投资者进行沟通和交 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议，公司及子 公司在累计不超过 800.00 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额 度内可滚动实施）开展外汇衍生品交易。上述外汇衍生品交易额度授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 四、外汇衍生品交易的风险分析及风险控制措施 （一）外汇衍生品交易的风险分析 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》：公司及子公司在累计不超过 800.00 万 美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额 ...

单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 年度占用累计 2023 发生金额（不含利 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 息） | | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - ...

董事会秘书工作制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第四章 | 绩效评价 6 | | 第五章 | 附则 6 | 上海艾录包装股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 上海艾录包装股份有限公司 第一条 为进一步规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《上海艾录包装股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 信息披露事务负责人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘 ...

上海艾录包装股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营 中，部分产品出口海外市场，部分原材料、设备等需要从海外进口。随着公司 及子公司海外业务不断拓展，外币结算资金规模逐步增加。国际政治、经济等 不确定因素影响导致外汇市场波动，为有效规避和防范公司开展对外贸易和外 币借款过程中的汇率、利率波动风险，公司拟使用部分自有资金开展外汇衍生 品交易业务，以合理降低财务费用、控制汇兑波动对公司稳健经营的影响。 二、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结 算业务为基础，以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险 为目的。不进行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。 （二）外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美 元、港币、欧元等）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业 务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权） ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 5 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证 ...

章 程 二〇二四年 四月 上海艾录包装股份有限公司 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 董事会 | 23 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 监事会 | 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | ...

柏林：上海市全山交山田博院足球西面583号 分公司口正再考会少区山阳城阳达路88年 电话：(Tall:+88-021-57393830 2023年度环境、社会及管治 (ESG) 报告 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 时刻懂你 用心包装 上海艾曼包装服的有限公司 官交网 (18.0万+ (10.0万+ 30.06万) www.ailugroup.com ■编辑:201508 目录 05 关于本报告 04 07 董事长致辞 06 09 走进艾灵 07 19 | 19 | ESG管理 | | --- | --- | | 19 | ESG理念 | | 21 | ESG组织架构 | | 23 | 利益相关方沟通 | | 23 | 实质性议题管理 | 33 | 33 | "艾"护·助力环境永续 | | --- | --- | | 35 | 环境综合管理 | | 37 | 资源使用 | | 43 | 排放管理 | | 49 | 应对气候变化 | | 51 | 绿色运营 | 25 | 25 | "艾"育·筑牢治理根基 | | --- | --- | ...