| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、 信托理财产品； 2、投资金额授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以 滚动使用）； 3、授权期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年股东大会召 开之日止。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》：为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定额 度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产 品、结构 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 上海艾录包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生， 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则第三条至第五条之规定补足委员人数 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海艾录包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 任何内部控制均有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制 度也仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证；而且由于外部与内部环境、 经营业务调整等情况，内部控制的有效性可能随之改变。由于本公司的内部控 制体系设有自我评价与监测机制，内控可能存在缺 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，逐项审议通过了对《公司章 程》及相关制度进行修订的议案，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改 革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及 规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》等相关制度进行修订。 二、《公司章程》修订情况和修订制度明细 （一）《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年 四月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海艾录包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、 《监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责 的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司 和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。 第一部分 2023 年监事会会议和工作情况 2023 年度公司共召开 8 次监事会会议，对相关议案进行了审议： 1、2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过公司 启动发行可转换公司债券，设立控股子公司艾录新能源配套议案； 3、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过公司 2022 年年度报告，利润分配，对外担保，监事会换届，制度修订等配套议案； 4、2023 年 5 月 19 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过公司监 事会主席换届、续聘配套议案； 5、2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过公司 2023 年半年度报告，对子公司锐派包装增资，提高年度担保额度配套议案； 6 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日通过电话或邮件方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性 ...

上海艾录包装股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 利润分配顺序 3 | | 第三章 | 利润分配的原则和政策 4 | | 第四章 | 利润分配的执行及信息披露 7 | | 第五章 | 附则 9 | 上海艾录包装股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称公司）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中 小投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规以及《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东权利，不断完 善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立 董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本 人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 戴钰凤，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电 子信息工程工学学士学位，清华大学 EMBA 在读；中国注册会计师（非执业）。 （二）独立性情况说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、 ...

上海艾录包装股份有限公司经理工作细则 第一章 总则 上海艾录包装股份有限公司 经理工作细则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经理的任免 2 | | 第三章 | 经理的职权 3 | | 第四章 | 经理的责任和义务 5 | | 第五章 | 经理的管理机构 6 | | 第六章 | 经理办公会议 7 | | 第七章 | 经理的报告事项 8 | | 第八章 | 经理的考核与奖惩 9 | | 第九章 | 附则 9 | 第一条 为了明确上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）总经理（以 下简称"经理"）及副总经理（以下简称"副经理"）的职责，保障经理及其他高 级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权益， 促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司经营管理负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董 ...