| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接 进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301062.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈安康先生；董事、董事 会秘书、副总经理陈雪骐女士；董事、财务负责人陆春艳女士；独立董事陈杰 先生。 上海艾录包装股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全文及摘 要于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为进 一步与投资者进行沟通和交 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、 《监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责 的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司 和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。 第一部分 2023 年监事会会议和工作情况 2023 年度公司共召开 8 次监事会会议，对相关议案进行了审议： 1、2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过公司 启动发行可转换公司债券，设立控股子公司艾录新能源配套议案； 3、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过公司 2022 年年度报告，利润分配，对外担保，监事会换届，制度修订等配套议案； 4、2023 年 5 月 19 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过公司监 事会主席换届、续聘配套议案； 5、2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过公司 2023 年半年度报告，对子公司锐派包装增资，提高年度担保额度配套议案； 6 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 2 月 26 日在上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录三楼会议 室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派经 办律师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件 和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意 见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的 法律责任。 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （3） 网络投票情况 通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份58,700股，占上市公司总股 份的0.0147%。 （4） 中小投资者情况 通过现场和网络投票的股东2人，代表有表决权的股份58,700股，占上市公 司总股份的0.0147％。 （1） 出席的总体情况 公司总股本400,391,800股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com ...

上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"或"上海艾录"）于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 票激励计划有关事项的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司监事会 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"或"上海艾录"）于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 票激励计划有关事项的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"）和《公 司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示 情况对拟激 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法 律 意 见 书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | | 6 | | 三、实施本次激励计划所需履行的主要程序 | | 7 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 9 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 | | 9 | | 六、公司未就本次激励计划向激励对象提供财务资助 | | 10 | ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：上海艾录 股票代码：301062 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所产生的一切法 律责任。 上海艾录包装股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 注： 本次激励计划的激励对象包括持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人陈安康先生、 陈雪骐女士。 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注： 1. 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划 公告时公司股份总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权 激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过本激励计划公告时公司股份总额的 1%。 2. 以上激励对象中，包括控股股东、实际控制人，合计持有公司 5%以上股份股东陈安 康先生及陈雪骐女士。除此之外，本计划第二类限制性股票其他首次授予部分激励对象不包 括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3. 本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及其配偶、父母、子女，亦不包含 《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不适合成为激励对象的人员。 4. 在本激励计划限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因等自愿放弃获授权益 的，由董事会对授予数量作相应调整。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日通过电话或邮件方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员： ...