上海艾录包装股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）2023 年 10 月公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1928 号）核准，公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券，本次发行可转换公司债券由中信证券股份有限公司承销。公司本次发行可 转换公司债券人民币 50,000.00 万元，发行价格为每张人民币 100 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。 公司本次实际募集资金人民币 50,000.00 万元，扣除保荐承销费用、律师费、资信评级等其他 发行手续费（不含增值税进项税额）合计人民币 980.64 元，实际募集资金净额为人民币 49,019.36 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 27 日出具了 信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2 ...

上海艾录包装股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让船会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24GG 关于上海艾录包装股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10811号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海艾录包装股份有限公司(以下简称 "上海艾录")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海艾录董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式 (2023年修订)》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对上海艾录 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2360 号）同意注册，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,850 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 格 3.31 元，募集资金总额为人民币 160,535,000.00 元，扣除发行费用人民币（不 含增值税）53, ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海艾录包装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 上海艾录包装股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查：公司独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于继续对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第 四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续对 全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下： 一、增资事项历史沿革 2021年10月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设基地的 议案》。2021年11月，公司全资子公司上海艾创包装科技有限公司（以下简称"艾 创包装"）设立，艾创包装设立时注册资本人民币6,000万元。 2022年10月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》：公司以自有资金向艾 创包装增资人民币8,500万元。该次增资完成后， ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立 董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本 人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 陈杰，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董 事会秘书任职资格、经济师（金融）专业技术资格、独立董事任职资格。 （二）独立性情况说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 ...

作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 上海艾录包装股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立 董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本 人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 夏尧云，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 同济大学工商管理硕士（MBA），具有工程师职称、独立董事任职资格。 （二）独立性情况说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 ...

上海艾录包装股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 审批权限及审批程序 2 | | 第三章 | 职责及分工 4 | | 第四章 | 信息披露 4 | | 第五章 | 责任 6 | | 第六章 | 附则 6 | （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本制度的 规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 上海艾录包装股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 2 月 26 日在上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录三楼会议 室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派经 办律师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件 和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意 见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的 法律责任。 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （3） 网络投票情况 通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份58,700股，占上市公司总股 份的0.0147%。 （4） 中小投资者情况 通过现场和网络投票的股东2人，代表有表决权的股份58,700股，占上市公 司总股份的0.0147％。 （1） 出席的总体情况 公司总股本400,391,800股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com ...