| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于建设基地项目拟增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增加投资项目基本情况 1. 项目基本情况概述 上海艾录包装股份有限公司（以下称"公司"）于2021年10月12日召开了第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，于2021年11月1日召开 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土地使用 权并投资建设基地的议案》：根据公司发展战略规划，公司拟在上海市金山区设 立全资子公司，并通过"招拍挂"方式购买位于上海市金山工业区面积约为140.97 亩的工业用地地块,并拟使用自有资金或自筹资金约人民币6.90亿元在该地块上 投资建设工业用纸包装、复合塑料包装和新材料等相关项目，具体内容详见公司 于2021年10月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 1.审议意见： 监事会认为：经审核，《上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励 1. 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司骨干员工及核心团队的积极性，以促进公司经营业绩稳步持续提升，确 保公司发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"限制性股票激励计划"或"激励计划"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《上 海艾录包装股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海艾录包装 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，结合公司实际情 况，特制订本办法。 一、 考核目的 为进一步完善公司法人治理结 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事陈杰先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1．本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人陈杰先生符合《证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2．截至本公告披露日，征集人陈杰先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，上海艾录包装股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"上海艾录"）独立董事陈杰先生受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征 ...

1. 本协议是双方开展战略合作而签订的框架性协议，不涉及具体金额，双方 后续的合作以具体签订的业务合同为准，具体实施内容和进度上存在不确定性。 2. 本协议的签订对公司未来发展产生积极影响，对本年度和未来年度经营 业绩的影响需根据实际产生的交易而定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 1 月 30 日与安姆科包装（上海）有限公司（以下简称"安姆科（上海）"或"乙方"） 签订了《战略合作框架协议》：本着"优势互补、资源共享、互利共赢"的合作 原则，旨在发挥公司及安姆科在各自包装行业的领先地位，双方拟在委托加工、 产品研发、技术应用等领域展开深度合作，发挥各自优势、共同促进发展。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本协议的签署不涉及 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司2023年度 持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对上海艾录包装股份有 限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司信息披露、关联方资金占用、募集资金使用、上市公司独立董事 管理办法以及上市公司股东减持股份规则等进行培训。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海艾录包装股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签署页） 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对上海艾录进行了 20 ...

联合〔2023〕11477 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海艾录包装股份有限公 司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 上海艾录包装股份有限公司主体长期信用等级为 A+，"艾录转债" 信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年十二月十三日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 上海艾录包装股份有 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | | 限公司 | | | | | | 艾录转债 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | 跟踪评级债项概况： 注：经营风险由低至高划分为 A、B、C、D、E、F 共 6 个等级， 各级因子评价划分为 6 档，1 档最好，6 档最差；财务风险由低 至高划分为 F1－F7 共 7 个等级，各级因子评价划分为 7 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-138 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 （1） 出席的总体情况 公司总股本400,391,800股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-137）； 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式； 3、会议召开日期和时间：2023年12月28日（星期四）14时00分至15时30分 网络 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海艾录包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 按照上述会议通知，本次股东大会共审议议案一项。议案具体内容已在公司 此前发布的第四届董事会第五次会议决议公告中予以充分披露。 致：上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 12 月 28 日在上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录三楼会议 室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派经 办律师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规 范性文件和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具 本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见 ...