上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"或"上海艾录"）于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 票激励计划有关事项的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司监事会 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"或"上海艾录"）于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 票激励计划有关事项的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"）和《公 司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示 情况对拟激 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 特别提示 二〇二四年二月 上海艾录：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 上海艾录：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律法规、规范性文件，以及《上海艾录包装股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为本公司 向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司增发 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事陈杰先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1．本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人陈杰先生符合《证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2．截至本公告披露日，征集人陈杰先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，上海艾录包装股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"上海艾录"）独立董事陈杰先生受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法 律 意 见 书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | | 6 | | 三、实施本次激励计划所需履行的主要程序 | | 7 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 9 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 | | 9 | | 六、公司未就本次激励计划向激励对象提供财务资助 | | 10 | ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：上海艾录 股票代码：301062 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所产生的一切法 律责任。 上海艾录包装股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 注： 本次激励计划的激励对象包括持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人陈安康先生、 陈雪骐女士。 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 1.审议意见： 监事会认为：经审核，《上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励 1. 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于建设基地项目拟增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增加投资项目基本情况 1. 项目基本情况概述 上海艾录包装股份有限公司（以下称"公司"）于2021年10月12日召开了第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，于2021年11月1日召开 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土地使用 权并投资建设基地的议案》：根据公司发展战略规划，公司拟在上海市金山区设 立全资子公司，并通过"招拍挂"方式购买位于上海市金山工业区面积约为140.97 亩的工业用地地块,并拟使用自有资金或自筹资金约人民币6.90亿元在该地块上 投资建设工业用纸包装、复合塑料包装和新材料等相关项目，具体内容详见公司 于2021年10月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年二月 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为本公司 向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司增发的人民币普通股股票（A 股），该等股票将在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前， 不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 2 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...