本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日通过电话或邮件方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员： ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司骨干员工及核心团队的积极性，以促进公司经营业绩稳步持续提升，确 保公司发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"限制性股票激励计划"或"激励计划"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《上 海艾录包装股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海艾录包装 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，结合公司实际情 况，特制订本办法。 一、 考核目的 为进一步完善公司法人治理结 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注： 1. 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划 公告时公司股份总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权 激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过本激励计划公告时公司股份总额的 1%。 2. 以上激励对象中，包括控股股东、实际控制人，合计持有公司 5%以上股份股东陈安 康先生及陈雪骐女士。除此之外，本计划第二类限制性股票其他首次授予部分激励对象不包 括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3. 本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及其配偶、父母、子女，亦不包含 《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不适合成为激励对象的人员。 4. 在本激励计划限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因等自愿放弃获授权益 的，由董事会对授予数量作相应调整。 ...

1. 本协议是双方开展战略合作而签订的框架性协议，不涉及具体金额，双方 后续的合作以具体签订的业务合同为准，具体实施内容和进度上存在不确定性。 2. 本协议的签订对公司未来发展产生积极影响，对本年度和未来年度经营 业绩的影响需根据实际产生的交易而定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 1 月 30 日与安姆科包装（上海）有限公司（以下简称"安姆科（上海）"或"乙方"） 签订了《战略合作框架协议》：本着"优势互补、资源共享、互利共赢"的合作 原则，旨在发挥公司及安姆科在各自包装行业的领先地位，双方拟在委托加工、 产品研发、技术应用等领域展开深度合作，发挥各自优势、共同促进发展。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本协议的签署不涉及 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司2023年度 持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对上海艾录包装股份有 限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司信息披露、关联方资金占用、募集资金使用、上市公司独立董事 管理办法以及上市公司股东减持股份规则等进行培训。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海艾录包装股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签署页） 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对上海艾录进行了 20 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-138 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 （1） 出席的总体情况 公司总股本400,391,800股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-137）； 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式； 3、会议召开日期和时间：2023年12月28日（星期四）14时00分至15时30分 网络 ...

联合〔2023〕11477 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海艾录包装股份有限公 司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 上海艾录包装股份有限公司主体长期信用等级为 A+，"艾录转债" 信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年十二月十三日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 上海艾录包装股份有 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | | 限公司 | | | | | | 艾录转债 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | 跟踪评级债项概况： 注：经营风险由低至高划分为 A、B、C、D、E、F 共 6 个等级， 各级因子评价划分为 6 档，1 档最好，6 档最差；财务风险由低 至高划分为 F1－F7 共 7 个等级，各级因子评价划分为 7 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海艾录包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 按照上述会议通知，本次股东大会共审议议案一项。议案具体内容已在公司 此前发布的第四届董事会第五次会议决议公告中予以充分披露。 致：上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 12 月 28 日在上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录三楼会议 室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派经 办律师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规 范性文件和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具 本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）。 进行查 ： 关于上海艾录包装股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专项说明鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15529号 上海艾录包装股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的鉴证报告 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的上海艾录包装股份有限公司(以下 简称"贵公司")编制的截至2023年11月24日止的《关于以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要 求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说 明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,是贵公司管理层的 责 ...

●本次现金管理金额：不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金，在确保不影 响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，上述资金额度可以 循环滚动使用。 ●本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ●本次现金管理的产品类型：为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。 ●本次现金管理履行的审议程序：本事项经上海艾录包装股份有限公司第四届董 事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构 已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的保 荐承销费用（含增值税）人民币 7,420,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转 换公司 ...