证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-023 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司 经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 8 日举行 2023 年度网络业绩说 明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、网络业绩说明会的安排 1.召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 2.出席人员：公司董事长盛雪华先生、总经理盛天宇先生、财务负责人李建 先生、董事会秘书杨华女士、独立董事冯晓东先生。 3. 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司 2023 年度网络业 绩说明会。 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-016 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的规定，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 1、IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价 为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发 行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民 币 326,783,953.38 元。 2021 年 9 月 14 日，天衡会计师事务所（特殊普 ...

关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2024) 00730 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2024) 00730 号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,并出具了天衡审字(2024) 01708 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年12月修订)》的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披 露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-012 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日下 午 13:00 在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2023年年度股东大 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开和表决符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议对拟提交公司第三 届董事会第二十次会议审议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下： 四、审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议 案》 经审核，我们认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置 资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东 利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。 五、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：公司在拟订利润分配方案时既兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展，公司利润分配方案符合《公司章 程》的规定，分红比例明确，相关 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-019 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 有效期自 2023 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2024 年年度股东大会 召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、审批决策程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》，公司与上述银行之间不存在关联关系，上 述议案尚需提交股东大会审议。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过 15.3 亿元授信额度。本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、公司拟申请授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人 民币 15.3 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （方世南） 各位股东及股东代表： 本人（方世南）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事及各专业委员 会的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人方世南，1954 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 政治教育专业，教授。1978 年 3 月至 1982 年 2 月就读于江苏师范学院，政治教 育专业本科，1982 年至今就职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授。 2019 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，张家 港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡会计事务所"）2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月 4 日，注册地址为南京市建邺区江东 中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，其中 签署过证券业 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-018 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所 2023 年度经审计的业务收入总额为 61,472.84 万元，其 中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。 1 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：913200000831585821 （4）首席合伙人：郭澳 （5）成立日期：2013 年 11 月 4 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，针对海锅股份 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所 在银行签订《募集资金三方监管协议》。 （一）募集资金金额和到账时间 1、IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股 ...