张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 独立董事：曹承宝 王章忠 邹国栋 2025 年 6 月 17 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 二、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金的议案》 经审核，我们认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金事项，审议程序合法合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务 成本，维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，一致同意本次延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 17 日以现场方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由曹承宝先生主持。会议的召开和表决符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。与会 独立董事经认真讨论，以举手表决的方式通过如下决 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 东吴证券股份有限公司关于 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就海锅股份本次调整闲置募集资金进行现 金管理额度和期限事项进行了专项核查，发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 资金净额为人民币 487,962,141.67 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能 ...

Core Viewpoint - The company held a special meeting of the independent directors to discuss and approve adjustments regarding idle raised funds for cash management and the extension of the return of idle raised funds for temporary working capital supplementation [1][2] Group 1: Adjustments to Idle Raised Funds - The independent directors unanimously approved the proposal to adjust the cash management limit and duration for idle raised funds, stating that it complies with relevant laws and regulations, and is beneficial for improving cash management returns without affecting the implementation of fundraising projects [1] - The voting result for this proposal was 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2: Extension of Idle Raised Funds - The independent directors also approved the proposal to extend the return of idle raised funds and continue using them for temporary working capital, emphasizing that this decision is legal and compliant, enhances the efficiency of fund usage, and does not impact the normal progress of investment projects [1] - The voting result for this proposal was similarly 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]

Group 1 - The company held its fourth supervisory board meeting on June 17, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting procedures [1] - The supervisory board approved the adjustment of idle raised funds for cash management, ensuring that it would not affect the company's normal operations or the safety of funds, thereby improving fund utilization efficiency and investment returns [1] - The resolution received unanimous approval with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] Group 2 - The supervisory board also approved the extension of the return of idle raised funds to continue supplementing working capital, based on the progress of the company's investment projects, without changing the purpose of the raised funds [2] - This resolution also received unanimous approval with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - Further details can be found in the company's announcements on the official website [2]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-037 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下： 单位：万元 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲置募集资金 进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 18,000 万元（含本数，下同）调整至 12,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金 额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-035 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将使用闲 置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 18,000 万元（含本数， 下同）调整至 12,000 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在 上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号： 2025-037）。 1 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-034 张家港海锅新能源装备股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于回购公司股份用于稳定股价方案的相关议案。截至 2025 年 1 月 2 日，公司通 过集中竞价交易方式累计回购股份 357,700 股，占公司目前总股本 0.34%，上述 回购股份方案已实施完毕。 1 一、本员工持股计划的股票来源及数量 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中 ...

东吴证券股份有限公司关于 张家港海锅新能源装备股份有限公司 调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就海锅股份本次调整闲置募集资金进行现 金管理额度和期限事项进行了专项核查，发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集 资金净额为人民币 487,962,141.67 元。 天衡会计师事务 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-033 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的 股份数为44,326,200股，占公司有表决权股份总数的43.3274％。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 ...

北京大成（苏州）律师事务所 北京大成（苏州）律师事务所 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 北京大成（苏州）律师事务所 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29/F, Building 1, Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road SIP, 215000, Suzhou, China Tel: +86 0512-66095590 Fax: +86 0512-65076302 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港海锅新能源装备股 份有限公司（以下简称"公司"或"海锅股份"）的委托，作为特聘专项法律顾问，就张 家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券 ...