张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，独立董事共同推举曹承宝先生为独立董事专门 会议的召集人和主持人。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关规定。与会独立董事经认真讨论，以举手表决 的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司 股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，一致同意将 该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 二、审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 经审核，我们认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证 公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-018 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第四次会议及第四 届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情 况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司 股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董 事会审议。 2、董事会审议情况 2025 ...

东吴证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对海锅股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。 2023 年 6 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，针对海锅股份 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 1、IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行 价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00464 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 【8】【 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00464 号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 我们认为,海锅股份公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (次) 天使 中国注册会计师:钱俊峰 (项目合伙人) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称海锅股份公司)2024年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海锅股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意 ...

1 | 2、是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立 | 是 | | --- | --- | | 内部审计部门（如适用） | | | 3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | 是 | | 适用） | | | 4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | 是 | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | 是 | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的 | 是 | | 问题等（如适用） | | | 7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | 是 | | 用情况进行一次审计（如适用） | | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | 是 | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | 是 | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10、内部审计部门是 ...

东吴证券股份有限公司关于 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海锅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹宝亮 | 联系电话：0512-62938168 | | 保荐代表人姓名：毕宇洪 | 联系电话：0512-62938168 | 一、保荐工作概述 | | 10、东吴证券股份有限公司关于张家 港海锅新能源装备股份有限公司首次 | | --- | --- | | | 公开发行前已发行股份部分解除限售 | | | 并上市流通的核查意见 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不存在 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合 | 是 | | 规 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2025 3 24 | | | 1、上市公司违法典型案 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 00862 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 地 计 报 告 宙 天衡审字(2025) 00862 号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"海锅股份公司")财务报 表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海锅股份公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于海锅股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2、培训地点：海锅股份会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送培训 课件的方式进行培训 持续督导期 2024 年度培训情况报告 3、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号--保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海锅股份 董事、监事、高级管理人员进行了 2024 年度持续督导现场培训。现将培训情况 报告如下： 4、培训主题：1）上市公司违法典型案例；2）上市公司常见违规事项；3） 2024 年最新的减持规则解读，包括《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。 一、培训的基本情况 二、培训主要内容 1、培训时间：2025 年 3 月 24 日 东吴证券股份有限公司 年 月 ...

关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025) 00465 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fise.com.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///www.flag.com/ ガffl 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025) 00465 号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 天衡 :伙) 中国注册会计师:钱俊峰 2025年4月24日 中国注册会计师:张冬秀 我们接受委托,审计了张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,并出具了天衡审字(2025)00862 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,贵公 司编制了后附的 2024 年度非经营 ...