张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式举行， 会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话或书面方式发出通知，全体董事对会议通知 发出时间无异议。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事 七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-029 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立与完善公司治理体系、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密、长期地结合在一起，使各方共同 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 张家港海锅新能源装备股份有限公司 二零二五年五月 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份" 或"公司"）2025年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股 计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 张家港海锅新能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 海锅股份 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 时间 2025 年 5 月 9 日 下午 15:00—16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏目 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：盛天宇；财务总监：李建； 董事会秘书：杨华；独立董事：曹承宝 投资者关系活动 主要内容介绍 一、介绍环节 海锅股份成立于 2001 年，于 2021 年 9 月 24 日在深交所 创业板上市，目前从事大中型高端装备零部件的研发、生产和 销售，产品主要应用于风力发电、油气装备、工程机械及特种 设备制造等行业。 2024 年，面对国内外经济环境的不稳定性和不确定性， 公司调整策略积极应对，采取了一系列务实有效的措施，紧跟 行业趋势、积极开拓市场 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本 保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及深圳证券交易所按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定采取的 ...

本人冯晓东，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 铸造专业，会计师，中国注册会计师。1984 年 9 月至 1989 年 7 月就读于上海交 通大学，铸造专业本科，1989 年 8 月至 1998 年 7 月就职于张家港市金属材料总 公司，历任业务员、科长、副总经理；1998 年 8 月至 1999 年 12 月就职于张家 港市审计事务所；2000 年 1 月至 2014 年 11 月就职于张家港华景会计师事务所， 任合伙人；2014 年 12 月至今，就职于苏州方本会计师事务所有限公司张家港华 景分所，任副所长。2019 年 12 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯晓东）离任 各位股东及股东代表： 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积 ...

前十大流通股东累计持有： 3840.84万股，累计占流通股比： 45.06%，较上期变化： 31.97万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 张家港华创创业投资管理企业(有限合伙) | | | | | 1028.80 | | 12.07 | 不变 | | 钱丽萍 | 745.44 | 8.74 | 不变 | | 张家港裕隆科技创业投资有限公司 | 653.30 | 7.66 | 不变 | | 盛雪华 | 380.00 | 4.46 | 不变 | | 张家港盛驰企业管理合伙企业(有限合伙) | 288.01 | 3.38 | 不变 | | 盛天宇 | 257.11 | 3.02 | 不变 | | 沈爱红 | 148.15 | 1.74 | 37.10 | | 北京亚群广告有限公司 | 122.84 | 1.44 | 11.18 | | 张家港盛畅企业管理合伙企业(有限合伙) | 113.20 | 1.33 | -1.06 | | 张家港盛瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 103.99 | 1.22 | ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-027 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。本 次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由监事会主席蒋伟先生主 持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-015 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 我们认为，公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内部 控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规 的要求，结合张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，已建立了较为完善的内 部控制体系，符合 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-014 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日下午 13:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先 生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的经营情况和财务状况，不存在任何虚 ...