证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-065 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议决定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过张家港海锅新能源装备股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人邹国栋作为张家港海锅新能源装备股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家 港海锅新能源装备股份有限公司董事会提名为张家港海锅新能 源装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹承宝作为张家港海锅新能源装备股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家 港海锅新能源装备股份有限公司董事会提名为张家港海锅新能 源装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张家港海锅新能源装备股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-063 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董 事会换届选举。公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名盛天宇先生、钱晓达 先生、杨华女士、陈华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名曹 承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生为第四届董事会 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见 生、王章忠先生、邹国栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将相关议 案提交公司董事会审议。 董事会提名委员会：方世南、顾建平、盛雪华 2024 年 12 月 14 日 1、经审查，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人盛天宇先生、 钱晓达先生、杨华女士、陈华先生具备《创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定的担任公司董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的任职资格等条件 要求。上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 2、经审查，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人曹承宝先生、王 章忠先生、邹国栋先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等规定的 担任公司独立董事的任职资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要 求，均已取得独立董事资格证书。上述候选人未受过中国 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会现就提 名邹国栋为张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张家 港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张家港海锅新能源装备股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王章忠作为张家港海锅新能源装备股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家 港海锅新能源装备股份有限公司董事会提名为张家港海锅新能 源装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张家港海锅新能源装备股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于 2024 年 12 月 14 日以电话或书面方式发出通知，并于 2024 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由 董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-061 张家港海锅新能源装备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会 换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名盛天宇先 生、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-060 截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有 1,697,766 股股份，占公司 当前总股本的 1.63%。 二、其他说明 公司后续将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场 情况择机实施本次回购计划，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励 或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励 或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。 截至本公告披露日，公司回购方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回 购方案。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将未能实施回购的原因及后续回购安排说 明如下： 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-059 公司股价自 10 月 10 日披露回购股份方案以来，仅有 10 月 11 日、14 日、15 ...