关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司海外业务战略布局需要，积极拓展海外市场，进一步增强国际 竞争力，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟在新加坡 投资设立全资子公司海锅（新加坡）能源装备私人有限公司（暂定名，最终结果 以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准），注册 资本为 500 万美元，持股比例为 100%。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-070 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2、公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》， 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项无需股东 大会审议。 3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》所规定的重大资产重组。 二、新设境外全资子公司的基本情况 1、公司名称： 中文名称：海锅（新加坡）能源装备私人有限公司 英 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年12月修订） 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促 进董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司章程》）的有关规定，《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、参照《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件，制定本实施细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本实施细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本实施细 则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本 实施细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤 销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届 满前，除非出现《公司法 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-069 经审核，监事会认为公司在新加坡设立境外全资子公司是为了实施海外业务 战略布局，增强国际竞争力，吸纳全球优秀人才和技术资源，进一步提升研发能 力和竞争力。本次投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体股东合法权 益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（2023-070）。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日下 午 13:00 在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-067 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2023 年 11 月 20 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董 事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-066 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-067）。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

会计师事务所选聘制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月制定） 1 会计师事务所选聘制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件，以及《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度， 履行选聘程序并披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。选聘结果未出前，公司不能聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-065 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制 度》相应条款进行修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。 修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事工作制度》。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 11 月 13 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 11 月 23 日 ...

独立董事工作制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 1 独立董事工作制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发 挥独立董事在董事会中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所创业板上市自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《张家港海锅新能源装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-064 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于部分董监高减持计划期限届满未减持股份的公告 公司董事钱晓达、财务总监李建、副总经理赵玉宝、销售总监李欣、监事 会主席蒋伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、上述股东本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。 1 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述股东本次减持计 划期间未减持公司股份，不存在违反减持计划和相关承诺的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于部分董监高减持计划期限届满暨后续减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-024）。 2023 年 8 月 23 日，公司披露了《关于部分董监高减持计划时 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-063 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于原持股 5%以上股东股份减持计划期限届满 截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，盛驰合伙在此期间未 减持公司股份，仍持有公司股份 5,077,599 股，占公司总股本的 4.8654%。 未减持股份的公告 原持股 5%以上股东盛驰合伙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨后续减持计划的预 披露公告》（公告编号：2023-023）。 2023 年 6 月 20 日，公司披露了盛驰合伙出具的《简式权益变动报告书》， 由于公司非公开发行股票导致其持有的股份比例被动减少，持股比例降至 5%以 下，上述权益变动后，盛驰合伙不再是公司持股 5%以上的股东。 2023 年 8 月 23 日，公司披露了《关于原持股 5%以上股东股份减持计划时 间过半未减持的公 ...