证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-010 张家港海锅新能源装备股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号—回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 1 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-009 张家港海锅新能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）的通知，其名 称及主要经营场所工商登记信息进行了变更，并取得了由张家港市行政审批局换 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名 称：张家港华创创业投资管理企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91320592MA1MD4YT4L 类 型：有限合伙企业 主要经营场所：江苏省张家港市南丰镇金丰路 3 号 执行事务合伙人：钱丽萍 关于持股 5%以上股东变更名称等工商登记信息的公告 经营范围：创业投资、项目投资、投资管理、资产管理；投资信息咨询服务； 企业管理及咨询服务；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 张家港华创创业投资管理企业(有限合伙)(以下简称"华创创投")为公司实 际控制人盛雪华先生、钱丽萍女士共同控制的企业，华创创投持有公司股份 10,288, ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-008 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,251,000 股，占公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 2024 年 2 月 19 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式实 施了首次回购，并在首次回购股份事实发生的次日予以披露。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》 （公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之 一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展 情况公告 ...

专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为张家港海锅 新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认 真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次独立董事专 门会议审议的相关事项发表如下审查意见： 一、关于回购股份方案的审查意见： 1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等相关规定，审议该事项的董事会会议 表决程序合法、合规； 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事 2、公司本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划， 有利于进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公 司稳定健康、可持续发展，因此本次回购股份方案具有必要性； 3、本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力和未来 发展产生 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 2 月 1 日以电话或书面方式发出通知，并于 2024 年 2 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长 盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力，拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-002 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到控股股东、实际控制人、董事长盛雪华先生提议公司以自有资金通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况和提议时间： 1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长盛雪华先生。 2、提议时间：2024 年 2 月 1 日。 3、是否享有提案权：是。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力等基础，盛雪华先生提议公司以自有资金回购部分公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计 划，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-073 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），即"高品质锻造扩产及技 术改造项目"和"研发中心项目"已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结 项。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价为每 股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发行有 关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 326,783,953.38 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了 《验资报告》 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2023 年第三次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 国浩律师（上海）事务所 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会于 2023 年 12 月 18 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及《上市公司股东大会规则》和《张家港海锅新能源装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-072 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议时间：2023年12月18日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15-下午15:00期间的任 意时间。 2. 会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长盛雪华先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...