各位股东及股东代表： 作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作细则》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。本 人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独 立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本人自 2023 年 12 月 15 日起担任公司第三届董事会独立董事职务，同时担任第三届董事会审计委 员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。 江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （章炎） 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 章炎先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会 计师。于 2018 年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任无锡 梁溪会计师事务所有限公司部门经理以及副总经理，无锡吉冈精密科技股 ...

国投证券股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求的增加，公司外币结算业务日益频繁，公司海外 销售和采购的货款主要以美元、欧元进行外币结算。此外，公司会根据经营需要及市 场情况开展一定外币融资。受宏观因素等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁， 为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大 幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提 高公司应对外汇波动风险的能力。交易的资金使用安排具备合理性 ，不会对公司主营 业务造成不利影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种、业务品种及场所 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保 值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务累计总额不超 过人民币8,000万元或等值外币，业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内，期限 内任一时点的交易金额（含前述交易的 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-017 2. 投资金额：使用不超过8,000万元闲置自有资金进行委托理财，在董 事会审议通过后12个月内，资金可以滚动使用，但任一时点的委托理财金额 （含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过8,000万元。 3. 特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将具体内容公告 如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财情况 （一）投资目的 为提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，从而为公司及全体股东 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构等金融机构进行风险可控的投资理财或者购买其理财产品，包括 但不限于银行理财、信 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-027 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开，本 次会议的通知已于2024年4月13日通过电子邮件方式送达全体监事。本 次会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场方式参会。本次会议由陆 奕先生主持，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范 运行的内部控制环境。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管 部门的要求，适合目前公司生产经营需要。《2023年度内部控制自我评 价报告》真实、客观地反映了公司内部 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责， 按照规定召开董事会、严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董 事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。 现将董事会2023年度工作情况报告如下： 一、2023年主要经营指标情况 2023年度，公司实现营业收入72,388.9万元，实现归属于上市公司股 东的净利润2,325.77万元，同比下降35.03%；实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润2,308.30元，同比增加59.31%。 | 项目 | | 2023年度 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | | 金额（万元） | 占比 | | | 冲压零部件 | 28,578.16 | 39.48% | -6.13% | | 压铸零部件 | 21,244.99 | 29.35% | 18.72% | | 注塑零部件 | 3,502.5 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱敏杰） 各位股东及股东代表： 作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作细则》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。本 人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独 立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 本人因任期届满，自 2023 年 12 月 15 日起不再担任公司第二届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任 何职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 朱敏杰女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。历任无锡市第一丝织厂职员，无锡市审计事务所财务审计部主任、 资产评估部主任，无锡普信会计师事务所副所长，江苏天衡会计师事务所 无锡分所副所长。现任天衡会计师事务所（特殊 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中捷精 工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理（2023年8月修订）》等有关规定，对中捷精工开展商品期 货套期保值业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（热轧板、铝）是公司生产 产品的重要原材料，热轧板、铝价格的大幅波动会对公司原材料采购成本产生一定的影 响。因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，降低公司采 购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司期货套期保值业务主要使用自有资金进行操作，不会影响公司主营业务的发展， ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-014 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： (一)投资种类及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与 公司生产经营原材料相关的期货品种。 (二)投资金额：预计投入保证金不超过 5,000 万元人民币，上述额度在 授权期限内可循环滚动使用。公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）将不超过已审议额度。 （三）投资目的：降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增 强财务稳健性。 （四）审议程序：本次商品期货套期保值业务已经第三届董事会第四次 会议、第三届监事第二次会议，尚需提交公司股东大会审议。 (五)特别风险提示：在商品期货套期保值业务开展过程中存在价格波动 风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投 资风险。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭颖红） 作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作细则》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。本 人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独 立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 本人因任期届满，自 2023 年 12 月 15 日起不再担任公司第二届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任 何职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 彭颖红先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教 授。1995 年至今工作于上海交通大学，曾任上海集成电路研发中心有限公 司董事、国家纳米技术及应用工程研究中心有限公司董事、海交大产业投 资管理（集团）有限公司董事长、上海交大企业管理中心董事长、 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中捷精 工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对中捷精工2024年度日常 关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 预计金 | 截至披露日已 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 价原则 | 额 | 发生金额 | 额 | | 向关联方采 购商品 | 四川杰立 鑫五金制 | 铝压铸产品的 生产与加工 | 按照市场公 允价格由交 易双方协商 | 1,200 | 132.53 | 79.18 | | | 造公司 | | | | | | | | ...