国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中捷精 工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对中捷精工2024年度日常 关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 预计金 | 截至披露日已 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 价原则 | 额 | 发生金额 | 额 | | 向关联方采 购商品 | 四川杰立 鑫五金制 | 铝压铸产品的 生产与加工 | 按照市场公 允价格由交 易双方协商 | 1,200 | 132.53 | 79.18 | | | 造公司 | | | | | | | | ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定， 为真实、准确反映2023年年度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产 进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日可 能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交董事会及股东大会审议。 现将2023年度计提减值准备的具体情况公告如下： 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-021 一、本次计提减值准备情况概述 本次计提减值准备的范围和总金额如下： 单位：元 | 项 目 | 2023年度计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 110,303.63 | | 其中：应收账款坏账 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-020 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）26,263,700股，发行价格为7.46元/股，募集资金总 额 195,927,202.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 48,082,380.32元后，公司本次募集资金净额为147,844,821.68元。 上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了"大信验字[2021]第 4-00050 号"《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与专户银行、保荐 机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开了第三届董 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-025 江苏中捷精工科技股份有限公司 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东 大会以特别决议审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 | | 是指公司的董事会秘书、财务负责人、 | 公司的总经理、副总经理、董事会秘 | | 质量技术总监。 | 书、财务负责人。 | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | （三） ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-019 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司拟 开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的 外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产 品等业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值 业务累计总额不超过人民币8,000万元或等值外币。公司开展外汇套期保 值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。授权期限自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 2．已履行及拟履行的审议程序：江苏中捷精工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司开展累计总额不超过人民币8,000万元或等值外币的 外汇套期 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00015 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王学华） 各位股东及股东代表： 作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的 职责。本人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议 案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正 的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本人自 2023 年 12 月 15 日起担任公司第三届董事会独立董事职务，同时担任第三届董事会审计委 员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 王学华先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，法律专业人士。于 2015 年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格 证。现任本公司独立董事，现任江南大学法学院副教授，上海汇业（无锡） ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中捷精 工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对中捷精工募投项目延期的事项进行了 核查，核查情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目 | 11,784.48 | 11,866.82 | | 2 | 轻量化汽车零部件自动化技改项目 | 1,500.00 | 1,511.49 | | 3 | 江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建 设项目 | 1,500.00 | 1,500.72 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥723,889,029.20, representing a 4.52% increase compared to ¥692,601,177.84 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥23,257,661.90, a decrease of 35.03% from ¥35,786,695.20 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities increased by 14.05% to ¥72,739,607.10 in 2023, up from ¥63,777,298.90 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,194,537,213.79, reflecting a 4.68% increase from ¥1,141,109,904.74 at the end of 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.22, down 35.29% from ¥0.34 in 2022[17]. - The company reported a significant increase of 59.31% in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥23,083,031.00 in 2023 compared to ¥14,477,232.90 in 2022[17]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥723,889,029.20, representing a year-on-year increase of 4.52% compared to ¥692,601,177.84 in 2022[60]. - The automotive manufacturing sector accounted for 100% of the total operating revenue, with a gross profit margin of 15.49%, up 2.36% from the previous year[61]. - The sales of die-casting parts increased by 18.72% year-on-year, amounting to ¥212,449,861.16, while the sales of stamping parts decreased by 6.13% to ¥285,781,584.75[60]. - The company reported a significant increase in foreign sales, which rose by 51.07% to ¥91,927,466.66, while domestic sales remained relatively stable with a slight increase of 0.03%[60]. Research and Development - The company reported a significant focus on research and development of new technologies and products to enhance its market position[10]. - The company has a strong focus on R&D for new products and technologies, particularly in the new energy vehicle sector[42]. - The total R&D expenditure for the company and its subsidiaries was CNY 33.36 million, representing a year-on-year increase of 5.38%[54]. - The company developed 77 new products during the reporting period, including 43 stamping parts, 6 die-casting parts, 20 injection-molded parts, and 8 machining parts[54]. - The company is currently developing 203 new products, with 92 stamping parts and 61 injection-molded parts in the development phase[54]. - The company aims to enhance its market share in high-value automotive shock absorber products, particularly those utilizing coating technology[107]. - The company plans to accelerate the investment and production of new energy vehicle components and energy storage products to drive future growth[109]. - The company emphasizes the importance of R&D and process innovation to extend its product offerings beyond shock absorber components[108]. Market Strategy and Expansion - The company aims to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the automotive parts sector[10]. - The management highlighted a projected revenue growth of 15% for the upcoming fiscal year, driven by increased demand for its products[12]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[17]. - The automotive parts industry is expected to benefit from the growing demand in the aftermarket, providing further market development opportunities[28]. - The company is focused on enhancing its supply chain efficiency to better meet the demands of its automotive clients[10]. - The company aims to expand its market presence by enhancing its product offerings and exploring new business strategies[44]. - The company will focus on developing new strategic customers while maintaining existing relationships to ensure stable revenue growth[109]. Operational Efficiency and Quality Management - The company emphasizes the importance of quality management systems in its production processes to ensure product reliability and customer satisfaction[11]. - The company implements a "production based on sales" model, ensuring timely production and quality control of automotive precision components[46]. - The procurement strategy is "order-based with reasonable inventory," focusing on supplier evaluation and compliance with international standards[45]. - The company has a comprehensive quality management system that includes internal and external quality control measures, contributing to its competitive advantage in the industry[52]. - The company holds IATF16949:2016 quality management system certification, ensuring high product quality standards[52]. - The company has implemented a budget-oriented approach for cost control, focusing on direct labor, materials, and manufacturing expenses, with monthly cost analysis meetings[58]. - The company aims to optimize production processes to improve efficiency and product quality, while reducing rework losses[111]. Environmental Compliance and Sustainability - The company adheres to multiple environmental standards, including GB 21900-2008 for emissions and GB/T 31962-2015 for wastewater[175]. - The company successfully renewed its pollution discharge permit, valid from October 10, 2022, to October 9, 2027[177]. - The company has implemented strict adherence to noise pollution standards as per GB12348-2008[176]. - The company has invested in advanced treatment technologies to maintain compliance with environmental regulations[179]. - The company has established a robust monitoring system for air and water quality to ensure ongoing compliance with environmental standards[180]. - The company aims to further reduce emissions and enhance sustainability practices in its operations moving forward[179]. Governance and Shareholder Relations - The company has established a comprehensive internal control system and effective risk control measures for foreign exchange hedging operations[90]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 8 meetings during the reporting period, complying with legal and regulatory requirements[121]. - The company actively communicates with stakeholders to balance the interests of society, shareholders, employees, and customers, promoting sustainable development[124]. - The company has a dedicated board secretary responsible for investor relations and information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[125]. - The company has a governance structure in place with a mix of independent and regular directors, ensuring compliance with corporate governance standards[136]. - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares held by major shareholders, which began on the date of the company's stock listing[196]. - The company will not repurchase shares held by major shareholders during the lock-up period[198]. Employee and Labor Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,135, with 793 in the parent company and 342 in major subsidiaries[160]. - The company has implemented a comprehensive training program for new employees, including safety and quality training[162]. - The company emphasizes employee rights protection, providing social insurance and various benefits to enhance employee satisfaction and quality of life[191]. - The company has established a fair and reasonable salary system, considering organizational structure and performance management, to maintain competitive salary levels[161]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 105,054,800 shares[3]. - The company did not distribute cash dividends for the 2022 fiscal year, citing the need to ensure stable cash flow and long-term development[164]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 105,054,800 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[165].

江苏中捷精工科技股份有限公司 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够 满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 13 日，公司第二届董事会审 计委员会第九次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度会计师事 务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司 2023 年度审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 （二）审计委员会与大信会计师事务所沟通协商公司 2023 年度 财务报告的审计事项，包括 2023 年度审计工作的人员安排、审计范 围、重要时间节点、审计重点等内容进行沟通，了解审计工作进展情 况，积极保障公司年审工作的正常运行。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏中捷精工科技股份有 限公司 ...