经核查独立董事祁飞、刘颖斐、王运国的任职经历以及签署的相 关自查文件，2023 年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 西藏多瑞医药股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事祁飞、刘颖斐、王运国的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

西藏多瑞医药股份有限公司 章程 2024 年 4 月 第一章总则 公司在昌都市市场监督管理局经济开发区分局注册登记，取得统一社 会信用代码为 91540300MA6T1TRQ34 的《营业执照》。 第一条 为维护西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定， 由西藏多瑞医药有限公司整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司于 2021 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000.0000 万股，于 2021 年 9 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：西藏多瑞医药股份有限公司 英文全称：Duo Rui Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区创业 ...

各位股东及股东代表： 本人王运国，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股 东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积 极的作用。 2023 年度公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议 情况如下： 西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | | | | | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

西藏多瑞医药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大 会授权公司董事会根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与天 健会计师事务所协商确定相关的审计费用。本次续聘公司 2024 年度 审计机构事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-029 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日， 长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为王国海。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-034 西藏多瑞医药股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认的公告 | | | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认的议案》，本议案在董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，已经第二届董事 会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。 一、公司2023年度日常关联交易的基本情况 单位：万元 关联交易类别 关联方 关联关系 关联交易内容 2023年预计 金额 2023年实际 发生金额 接受关联人提 供的劳务 上海智同医 药科技有限公司 上海智同为公司 关联法人 接受劳务 （合作研发） 180.00 0.00 采购商品 朗皓医疗科技 （湖南）有限公 司 朗皓医疗为公司 关联法人 采购商品 2,600.00 171.38 公司董事会对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的 说明 公司预计的2023年日常关联交易金额是根据双方可能发生 业务进行的评估和测算，实际发生额是按照双方实际签订 合 ...

一、公司2023年度日常关联交易的基本情况 注：以上表格列示金额，均为含税金额，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计。 二、关联方介绍和关联关系 中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就多瑞医药 2023 年度日常关联交易进行了审慎核查，具体情况如下： 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：568 万元人民币 股东：陈挺持股 91.3588%，房超持股 6.6612%，陈嘉惠持股 1.9800% 执行董事兼法定代表人：陈挺 经营范围：生物、医药、医疗器械技术领域内的技术开发，化工原料及产品 （除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、 制剂辅料（除药品、危险品）、化妆品、包装材料的开发、销售，实验室耗材、 仪器仪表、电子产品的销售，并提供相关领 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 三、附件……………………………………………………………第 12—15 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2188 号 西藏多瑞医药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞医药公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供多瑞医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为多瑞医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 多瑞医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-036 西藏多瑞医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。现 将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议 审议通过关于召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 09:15-9:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采 用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 27.27 元，共计募集资金 54,540.00 万元，坐扣承销费用 3,759.60 万元后的募集 资金为 50,780.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 23 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、 律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,575.43 万元后，本公司本次募集资 金净额为 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕535 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 西藏多瑞医药股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 一、参加会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股 东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积 极的作用。 2023 年度公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议 情况如下： | | | | | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 | 应出席次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | 2023 年度,公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事 项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真 审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因 此均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、发表独立意见及召开独立董事专门会议的情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人祁飞，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交 易 ...