中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚 新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瀚新材部分募投项目 变更事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商中泰 证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣 承销和保荐费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金为57,613.21万元，已由主承 销商 ...

3）光引发剂业务：我们预计未来三年特种工程塑料核心原料业务销量保持增长，价格稳定，24-26 年光引发剂收入增速 为 7.69%、7.14%、6.67%； 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------------| | 股票数据 | | | 04 [ Table_StockInfo 月 24 日收盘价（元） ] | 20.82 | | 52 周股价波动（元） | 17.11-38.91 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 135/69 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 2801/1443 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《上半年扣非归母净利润 4675 | 万元，同比增 | | 长 8% ， DFBP 销量增幅明显》 | 2023.08.27 | | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-015 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第三届董事会第十八次会议。 会议通知已于2024年4月17日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为董事李国伟先生和闫博先生。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年第一季度报告>的 议案》； 经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第 一季 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-014 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 102,937,425.64 | 112,533,633.36 | -8.53% | | 归属于上市 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-016 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的2024年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司2024年4月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-014）。 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年4月23日在公司会 议室召开第三届监事会第十七次会议。会议通知于2024年4月17日以电话和邮件的方式 送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟 主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-017 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材""公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 4 月 12 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。公司 2023 年年度利润分配方 案具体内容如下：以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 134,524,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共派发现金股利 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-013 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、 召开地点：江苏省南京化学工业园区崇福路 51 号公司会议室 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:00 2、 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及 《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证， ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新瀚新材（301076） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：卢戈 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 决措施 | | 1、公司股东所持股票自愿锁定的承诺及减持 | 是 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-012 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 3 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1d9DFt37qak或使用微信扫描小程序码（见本公告"三、投资者参加 方式"）进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）已于 2024 年 3 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时，在"价值在线"（www.ir-o ...