证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-053 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）部分预留限制性股票规定的授予条 件已成就，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司于2023年10月26日召 开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，确定部分预留限制性股票的授予日 为2023年10月26日，以9.36元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象授予7.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2022年12月30日公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江 苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》，主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。 （ ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对公司本次激励计划进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 二、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证： （一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、复印材料、确认函或证明 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-049 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充 分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理秦翠娥女士 向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上 述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障审计委员会的正常运行，根据相 关法律法规，公司董事会同意选举董事陈年海先生为审计委员会委员，任期自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司2023年10月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-051）。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日在公司 会 ...

（二）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； 预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 江苏新瀚新材料股份有限公司监事会 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划预留授予激励对象名单与 2022 年第三次临时股东大 会批准的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中规定的激励对象相符。 二、本次激励计划的激励 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-050 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10月26日在公司 会议室召开第三届监事会第十三次会议。会议通知于2023年10月20日以电话和邮件的方 式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海 娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的2023年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司2023年10月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-047 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果公告 股东张萍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于公司持股 5%以上股东减持预 披露公告》（公告编号：2023-026）。持有公司 8,297,900 股（占公司总股本 6.17%） 的股东张萍女士计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价 方式减持持有的公司股份不超过 1,345,240 股，约占公司总股本比例的 1.00%。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数（股） | 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张萍 | 集中竞价交易 | ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-046 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年2月17日、 2023年3月10日召开第三届董事会第十次会议和2022年年度股东大会，审议通过了 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；分别 于2023年8月31日、2023年9月18日召开第三届董事会第十三次会议和2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年2月18日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-017）和2023年9月1日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-045 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）15:00 2、 网络投票时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：南京化学工业园区崇福路 51 号 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长、总经理严留新先生 134,524,000 股的 54.0509%。其中：通过现场投 ...

证券代码:301076 证券简称:新瀚新材 江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-----------------------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象现场调研 | | | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | 参与单位名称及人员姓名 | 中庚基金 孙伟 | | | 兴业证券 | | | 国泰君安 李旋坤 | | 时间 | 2023 年 9 月 14 | | 地点 | 电话会议、会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书:李翔飞 | | | 证券事务代表:葛明敏 | | 投资者关系活动主要内容 | | | 介绍 | | | | 披露内容为准)如下 | 1、PEEK 对 DFBP 有什么技术要求?公司 DFBP 的竞争 优势有哪些? DFBP 是合成 PEEK 的主要中间体,DFBP 质量直接影 响 PEEK 的性能,进而影响下游应用的领域。热塑性工程 塑料的工艺比较复杂,下游不同应用场景对 PEEK 及上游 原料的 ...