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百普赛斯:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-09-20 11:58
证券代码:301080 证券简称:百普赛斯 公告编号:2024-032 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点:北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯 生物科技股份有限公司(以下简称"公司")二层会议室 4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:经过半数董事推选,本次会议由董事苗景赟先生主持。 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会 ...
百普赛斯:关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
2024-09-20 11:58
证券代码:301080 证券简称:百普赛斯 公告编号:2024-031 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (2)电话:010-53395173 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司特此通知债权人, 公司债权人自本通知公告之日起 45 日内,可凭有效债权证明文件及凭证向公司 要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会 因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定 继续履行。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报,具体如下: 1、申报时间 一、通知债权人的原因 北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份,用于注销并 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低 ...
百普赛斯:监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)的核查意见
2024-09-20 11:58
证券代码:301080 证券简称:百普赛斯 公告编号:2024-038 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等规定的激 励对象条件,符合公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象 范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激 励对象获授限制性股票的条件已成就。 公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单与公司 2023 年第二次 临时股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九 次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开,审议通过了《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法 ...
百普赛斯:关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
2024-09-20 11:58
北京百普赛斯生物科技股份有限公司 证券代码:301080 证券简称:百普赛斯 公告编号:2024-036 授予预留限制性股票的公告 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年限制性股票 激励计划(以下简称"本激励计划"、"激励计划")规定的限制性股票的预留授予 条件已经成就,根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过 了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》, 确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 9 月 20 日。现将有关事项说明如下: 一、激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草 案)》已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过,具体内容如下: (一)授予限制性股票的股票来源 本激励计划采用的激励工具为限制性股票(第二类限制性股 ...
百普赛斯:第二届董事会第九次会议决议公告
2024-09-20 11:58
证券代码:301080 证券简称:百普赛斯 公告编号:2024-033 参会的董事一致同意通过如下决议: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管 理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划限制性股票授予 价格进行了相应调整,将首次及预留限制性股票的授予价格由 33.58 元/股调整为 32.68 元/股。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九 次会议于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 在北京市北京经济技术开发区 ...
百普赛斯:上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事项的法律意见书
2024-09-20 11:56
致: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派朱晓明律师、黄雅程律师(以下合称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问,就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")授予价格调 整(以下简称"本次调整")事项及预留部分限制性股票授予(以下简称"本次授予")事项,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务 办理》(以下简称"《业务办理指南》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、 法规和规范性文件")和《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,就本次调整及本次授予事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提 ...
百普赛斯:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2024-09-20 11:56
公司简称:百普赛斯 证券代码:301080 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划的预留授予情况 | 8 | | 六、本激励计划预留授予条件成就情况说明 | 9 | | 七、本激励计划的预留授予日 | 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 11 | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 12 | $$-,\ \Re\chi$$ | 百普赛斯、本公司、公 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司(含下属控股子公司) | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 年限制性股 ...
百普赛斯:深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告
2024-09-20 11:56
深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 4 | | 二、本次限制性股票作废情况 6 | | 三、独立财务顾问意见 7 | | 四、备查文件及备查地点 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 他山咨询接受委托,担任百普赛斯 2022 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具,本独立财务顾问特作如下声明: 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指 南》等法律、法规和规范性文件的规定,根据公司提供的有关资料和信息制作。 公司已保证:其所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见,不构成对上 市公司的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策 ...
百普赛斯:2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(预留授予日)
2024-09-20 11:56
北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 (预留授予日) 1 | 9 | 李佳佳 | 核心业务骨干 | | --- | --- | --- | | 10 | 李金享 | 核心业务骨干 | | 11 | 孟祥春 | 核心业务骨干 | | 12 | 欧阳安(An Ouyang) | 核心业务骨干 | | 13 | 彭红亮 | 核心业务骨干 | | 14 | 孙丽芹 | 核心业务骨干 | | 15 | 唐晶 | 核心业务骨干 | | 16 | 王敏 | 核心业务骨干 | | 17 | 王韫宏 | 核心业务骨干 | | 18 | 王长煜 | 核心业务骨干 | | 19 | 魏文 | 核心业务骨干 | | 20 | 徐曼维 | 核心业务骨干 | | 21 | 杨海洋 | 核心业务骨干 | | 22 | 尹善佳 | 核心业务骨干 | | 23 | 尹涛 | 核心业务骨干 | | 24 | 张佳林 | 核心业务骨干 | | 25 | 郑立坤 | 核心业务骨干 | | 26 | 左占广 | 核心业务骨干 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 一、本激励计划预留授予的限制性 ...
百普赛斯:第二届监事会第九次会议决议公告
2024-09-20 11:56
第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九 次会议于 2024 年 9 月 20 日下午 15:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席 监事 3 人,全部监事均现场出席会议。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持, 会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:301080 证券简称:百普赛斯 公告编号:2024-034 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 3、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单与公司 2023 年第二次临 时股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 综上,监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 9 月 20 日,并同意向符合授予条件的 34 ...