证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-012 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈宜顶先生，副总经理、董 事会秘书、财务负责人林涛先生，独立董事张勇先生，保荐代表人张远明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）17:00 前将关注的问题通过 http://rs.p5w.net 界面的提问 通道进行提问,公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-005 在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营 成果的原则，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 120,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 273,800 股后的股本 119,726,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含 税），共计分配现金股利 107,753,580.00 元。 董事会审议利润分配预案后，如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配 ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，现就百普赛斯 2023 年度募集资金使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 集资金永久补充流动资金 34,700.00 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 68,698.92 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 140,725.16 万元， 募集资金专用账户利息收入 605.93 万元，募集资金专用账户手续费 0.06 万元， 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理金额 30,876.00 万元，尚未从募集资金 划拨出的发行费 ...

【RSM】容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0332 号 容诚会计J 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0332 号 北京百普赛斯生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托;依据中国注册会计师审计准则审计了北京百普赛斯生物科技 股份有限公司（以下简称百普赛斯公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审 字[2024]100Z0496 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监 ...

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-008 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通 过了《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于公司 <2024 年度监事薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 2、公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。 （三）公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任 ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，就百普赛斯使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度， 后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况，为提高资 金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司正常运 作以及募集资金项目建设和使用的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲 置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回 报。 （二）现金管理产品品种 1、闲置募集资金现金管理产品品种：公司 ...

经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司董事会认 为：上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何 职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上，公司独立董事符合相关法规 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事许娟红、刘峰、张勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对百普赛斯 2023 年度外汇衍生品投资情况的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司于2023年12月4日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，同意公 司以自有资金开展最高合约价值不超过等值人民币20,000万元（含本数）的远期 结汇售汇及外汇期权业务。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月 5日在巨潮资讯网上披露的《关于开展远期结汇售汇及外汇期 ...

本人张勇，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，毕业于日本爱媛大 学分子遗传学专业，博士研究生学历，副教授职称。2001 年 7 月至 2005 年 9 月， 担任陕西科技大学（原西北轻工业学院）生命科学与工程学院助教；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，于日本高知大学攻读硕士学位；2007 年 10 月至 2011 年 2 月， 于日本爱媛大学攻读博士学位；2011 年 2 月至 2012 年 12 月担任日本东京大学 医学部微生物系特别研究员；2012 年 12 月至今，担任西南大学资源环境学院讲 师、副教授；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会，4 次股东大会。本人任职期间，恪尽 职守，详细了解公司运作情况。作为独立董事，基于独立判断的立场，对公司各 项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事 项决策程序的科学性、合理性及对公司的影响。本人对报告 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-009 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过 80,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超 过人民币 100,000.00 万元的自有资金进行现金管理。本议案尚需提交股东大会 审议。现金管理额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 ...