证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-032 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-031 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）电话：010-53395173 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人， 公司债权人自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司 要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会 因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定 继续履行。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下： 1、申报时间 一、通知债权人的原因 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于注销并 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-038 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激 励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激 励对象获授限制性股票的条件已成就。 公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单与公司 2023 年第二次 临时股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-036 授予预留限制性股票的公告 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票的预留授予 条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》， 确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 9 月 20 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容如下： （一）授予限制性股票的股票来源 本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-033 参会的董事一致同意通过如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管 理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予 价格进行了相应调整，将首次及预留限制性股票的授予价格由 33.58 元/股调整为 32.68 元/股。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 在北京市北京经济技术开发区 ...

致: 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派朱晓明律师、黄雅程律师(以下合称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问,就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")授予价格调 整(以下简称"本次调整")事项及预留部分限制性股票授予(以下简称"本次授予")事项,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务 办理》(以下简称"《业务办理指南》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、 法规和规范性文件")和《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,就本次调整及本次授予事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提 ...

公司简称：百普赛斯 证券代码：301080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划的预留授予情况 | 8 | | 六、本激励计划预留授予条件成就情况说明 | 9 | | 七、本激励计划的预留授予日 | 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 11 | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 12 | $$-,\ \Re\chi$$ | 百普赛斯、本公司、公 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（含下属控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 年限制性股 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 4 | | 二、本次限制性股票作废情况 6 | | 三、独立财务顾问意见 7 | | 四、备查文件及备查地点 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 他山咨询接受委托，担任百普赛斯 2022 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指 南》等法律、法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作。 公司已保证：其所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （预留授予日） 1 | 9 | 李佳佳 | 核心业务骨干 | | --- | --- | --- | | 10 | 李金享 | 核心业务骨干 | | 11 | 孟祥春 | 核心业务骨干 | | 12 | 欧阳安（An Ouyang） | 核心业务骨干 | | 13 | 彭红亮 | 核心业务骨干 | | 14 | 孙丽芹 | 核心业务骨干 | | 15 | 唐晶 | 核心业务骨干 | | 16 | 王敏 | 核心业务骨干 | | 17 | 王韫宏 | 核心业务骨干 | | 18 | 王长煜 | 核心业务骨干 | | 19 | 魏文 | 核心业务骨干 | | 20 | 徐曼维 | 核心业务骨干 | | 21 | 杨海洋 | 核心业务骨干 | | 22 | 尹善佳 | 核心业务骨干 | | 23 | 尹涛 | 核心业务骨干 | | 24 | 张佳林 | 核心业务骨干 | | 25 | 郑立坤 | 核心业务骨干 | | 26 | 左占广 | 核心业务骨干 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 一、本激励计划预留授予的限制性 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2024 年 9 月 20 日下午 15:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，全部监事均现场出席会议。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持， 会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-034 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 3、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单与公司 2023 年第二次临 时股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 9 月 20 日，并同意向符合授予条件的 34 ...