证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-042 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会 议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予的部分 限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十六次会议审议和通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2、2022 年 4 月 22 日，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-040 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2025 年 6 月 24 日上午 8:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会 议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董事会会议的 通知时限要求。会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议 的董事 6 人，分别为陈宜顶先生、黄旭女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、 张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-039 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股权激励计划授予激励对象名单（授予 日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2025 年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向 2025 年股 票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对获授权益的 激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理 ...

Group 1 - The company held its 17th meeting of the second supervisory board on June 12, 2025, with all supervisors agreeing to waive the notification time limit for the meeting [1] - The supervisory board unanimously approved the proposal for the initial grant of restricted stock under the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, with the grant date set for June 12, 2025, and the grant price at 25.44 yuan per share [2][3] - The supervisory board also approved the proposal to grant stock appreciation rights to 31 eligible incentive objects under the 2025 Stock Appreciation Rights Incentive Plan, with a total of 251,900 stock appreciation rights granted at an exercise price of 25.44 yuan per right [3] Group 2 - The supervisory board confirmed that the incentive objects meet the qualifications stipulated in relevant laws, regulations, and the company's articles of association, ensuring the legality and validity of the incentive plan [2][3] - The decisions made during the meeting were in accordance with the company's 2025 incentive plans approved by the shareholders' meeting [2][3]

公司简称：百普赛斯 证券代码：301080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次股票增值权激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次股票增值权的授予情况 | 7 | | 六、本次股票增值权授予条件说明 | 9 | | 七、本次股票增值权的授予日 | 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 11 | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 12 | | 十、备查文件及咨询方式 | 13 | $$-,\ \Re\chi$$ | 百普赛斯、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（含下属控股子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾 | | | | 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京百普赛斯生物科 ...

上海君澜律师事务所 关于 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 向激励对象授予股票增值权 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 2025 年股票增值权激励计划 向激励对象授予股票增值权之 法律意见书 致：北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京百普赛斯生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"）的委托，参照《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《北京 百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就百普赛斯本次激励计划向 激励对象授予股票增值权（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见 书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-033 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 1 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 序号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占本计划首次授 予日公司股本总 额的比例 核心业务骨干（168 人） 120.2690 82.38% 1.00% 预留部分 25.7310 17.62% 0.21% 合计 146.0000 100.00% 1.22% 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 4、预留部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2025年6月12日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本次激励计划首次授予的激励对象不包含单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制 人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 ...

公司简称：百普赛斯 证券代码：301080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予情况 | 7 | | 六、本次限制性股票首次授予条件说明 | 8 | | 七、本次限制性股票的首次授予日 | 9 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 10 | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 11 | | 十、备查文件及咨询方式 | 12 | $$-,\ \Re\chi$$ | 百普赛斯、本公司、公 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（含下属控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 ...

IQE ONE III IIA 711 上海 SHANGHAI 北京 BELJING 上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受北京百普赛斯生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所黄雅程律师、许宸律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规 和规范性文件(以下统称"法律法规")及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程 ...