证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-003 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料 于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 5 人，参与通讯会议的董事 2 人，分别为黄旭女士、 刘峰先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员以及持续督 导机构的保荐代表人张远明先生列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、 规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-004 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北 路 8 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，参与现场会议的监事 2 人， 参与通讯会议的监事 1 人，屈文婷女士以通讯方式出席。持续督导机构的保荐代 表人张远明先生列席会议。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、 召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决 ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：百普赛斯 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴宏兴 联系电话：0755-82960470 | | | 保荐代表人姓名：张远明 联系电话：0755-82960470 | | | 现场检查人员姓名：张远明、高紫櫆 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2024年4月 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程及各项规章制度；查阅公司"三会"议事规则及文件；查阅 | | | 公司信息披露文件等。 | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | 5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 √ ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 三、 公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | | 因及解决措施 | | 1、首次公开发行股票时相关承诺 | 是 | 不适用 | 四、 其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构 | | | 或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 | 无 | | 整改情况 | | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）公司是否建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | ...

rsm 容诚 内部控制鉴证报告 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 容诚专字|2024]100Z0334 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4.cc.mo.f.gor.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4 报告编码:.京24006WlPM 内部控制鉴证报告 : 容诚专字[2024]100Z0334 北京百普赛斯生物科技股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称百普赛斯 公司）董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百普赛斯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为百普赛斯公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是百普赛斯公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 1 第一条 为进一步完善北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 法规和规范性文件及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第四条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包括一名 会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

一、基本情况 本人许娟红，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，毕业于湖南省委 党校投融资专业，本科学历，高级审计师职称。1984 年 7 月至 1990 年 9 月担任 湖南长沙五金采购站建筑五金经营部会计、主管会计；1990 年 9 月至 2011 年 3 月担任天职国际会计师事务所有限责任公司审计员、审计部主任、副董事长；2011 年 3 月至 2014 年 6 月担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计 师、合伙人；2015 年 10 月至今，担任青矩技术股份有限公司监事会主席；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（许娟红）作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年年度工作中忠 实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司的整体利益和全体股东特 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称公 司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字会[2021]2824 号文《关于同意北京百 普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 112.50 元，应募集资金总额为人民币 225,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 15,575.92 万元后，实际募集资金金额为 209,424.08 万元。该募集资金已于 2021 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对《北京百普 赛斯生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控 制评价报告"）进行了审慎核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 招商证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟 通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、公司内部控制基本情况 为保证 ...

公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利 为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业务均以正常生产经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存 在一定的风险： （1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有 关规定的要求，北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司2023年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司于2023年12月4日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，同意公 司以自有资金开展最高合约价值不超过等值人民币20,000万元（含本数）的远期 结汇售汇及外汇期权业务。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月 5日在巨潮资讯 ...