证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-038 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会现就提名宋晓然女士 为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-041 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 声明人宋晓然，作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京亚康万玮信息技术股份有限公 司董事会提名为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会提名 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-043 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 21 日召开，会议定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-034 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2025 年 5 月 16 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 5 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通 过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经董事 ...

Group 1: Industry Development - Computing power is the core productivity in the digital economy, accelerating the development of the information technology industry and promoting the digital transformation of traditional industries such as manufacturing, transportation, education, and media [1] - Generative artificial intelligence and large models are key factors driving the development of AI technology, with breakthroughs in core technologies like deep learning, reinforcement learning, and transfer learning [2] Group 2: Company Performance - The industry shows a rapid development trend, with specific performance data of other companies available in public records [2] - In 2024, the company's operating revenue reached 1.379 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of 27.5043 million yuan [2] Group 3: Future Growth Points - The company focuses on three core business segments: integrated sales of computing power equipment, comprehensive services for computing power infrastructure, and digital value-added solution services [2] - Future strategies include deepening customer demand exploration, enhancing core product capabilities, and promoting the construction of a computing power network centered on "East Data West Calculation" [2] - The company aims to build a comprehensive service capability covering the entire industry chain from "computing power infrastructure - intelligent scheduling - industry applications" while expanding its overseas market efforts [2]

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 14 日下午 14:30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参加本 次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-033 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 3、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 ...

国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有 限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：乔岩 | 联系电话：010-83321131 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

解关联交易同类或类似产品或服务公开交易市场价格情况，评估关联交易是否具 备商业实质、价格是否公允；了解公司对外担保情况；针对保护公司利益不受侵 害长效机制的建立和执行情况，访谈董事会秘书。 2 国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 联系电话：010-83321113 | | 保荐代表人姓名：乔岩 联系电话：010-83321133 | | 现场检查人员姓名：许琰婕、乔岩、兰晔、夏博韬 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 23-25 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅最新的公司章程、公司治理制度、三会规则；查阅对应期间 | | 的三会会议记录文件、决议等会议资料，核查股东大会、董事会、监事会履行职 | | 权情况；查阅公司前十大股东名录；查阅公司实际控制人及控股股东关联方工商 登记资料；针对公司治理相关情况，访谈董事会秘书 ...

首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐总结报告书 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）于 2021 年 10 月 18 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司 聘请国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）担任首次公开发行股票的保 荐机构。根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，国信证券需履行 公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司于 2022 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事 会第十三次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开2022年第一次临时股东大会，审议 通过了 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司 聘请国投证券股份有限公司（原名为"安信证券股份有限公司"，简称为"国投 证券"）担任保荐机构并与国投证券签订了 北京亚康万玮信息技术股份有限公 司与安信证券股份有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据 证券 发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐 机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机 ...