董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，北京亚康万玮信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事刘航、郝颖、薛莲均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02698 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02698 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财 ...

目录 /CATALOGUE 一、报告概览 二、董事长寄语 三、企业画卷 四、党政引领-文化铸魂 五、绿色环保-责任担当 | 17 | 绿色宣言-承诺与实践并行，共塑可持续明天 | | --- | --- | | 19 | 环境合规-构筑防线，提升绩效 | | 19 | 绿色行动-共筑绿色生态 | | 21 | 生态办公-创新标准，绿色前行 | 六、社会责任，共荣共享 九、附录 66 67 GRI内容索引 联系方式与反馈机制 51 55 57 62 01 01 报告简介 称谓说明 01 时间范围 报告范围 01 02 编制依据 02 数据来源 02 报告发布及获取形式 12 意见反馈 05 历史沉淀-公司历史与发展 07 全球布局 08 企业可持续发展策略 10 ESG治理策略及管理框架 10 ESG重要性议题与利益相关方分析 | 27 | 多元共融 - 激发企业新活力 | | --- | --- | | 29 | 安全与健康 - 护航幸福，绘就美好未来 | | 31 | 劳动实践 - 权益共守，幸福共赢 | | 35 | 员工关怀 ‒ 关爱员工，共建温暖文化 | | 36 | 晋升之路 - 个人价值绽放 | ...

根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，并根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长 远利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登 记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 0 股。以本公告披露日的公司总股本 86,775,675 股扣除已 回购股本 415,900 股计算，合计派发现金 24,180,737.00 元，公司剩余未分配利 润 97,821,501.93 元结转至下一年度。 如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励 行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变、相应 调整每股分配比例的原则进行调整。 二、审议程序 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024- ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-023 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议定于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）召开公司 2023 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-024 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相 关 问 题 。 投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提 问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大投资者积极参与！ 特此公告。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股 | 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"亚康股份"）向社会公开发行人民 币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人 民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集 资金净额人民币 370,577,358.45 元。该募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并 经大信会计师事务所（ ...

监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等的规定，北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评 价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》，公司监事会认真审阅了公司内部 控制评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 （此页无正文，为《北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见》之签字页） 徐 清 李玉明 唐 斐 ___________________ 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司的内部控制在经营管理各 个环节中得到了有效的运行，起到了较好的风险防范和控制作 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-015 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券 ...