对外担保管理办法 可孚医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范可孚医疗科技股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司所有对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公 司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司董事应审慎对待和严格控制担保可能产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保 产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本办法的相关规定。 公司控股或实际控 ...

可孚医疗科技股份有限公司 章 程 2025年8月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份增减和回购 6 | | 第二节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | 第八章 | 党建工 ...

可孚医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司所有对外投资事项。 第三条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的 投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。 1 近一个会计年度经审计净利润的 10%的，或绝对金额未超过 100 万元的； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）未达到公司最近一期经审计净 资产的 10%的，或绝对金额未超过 1000 万元的； （五）交易产生的利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 的，或绝对金额未超过 100 万元的。 第四条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益的目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为 ...

第一章 总 则 第一条 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司非职工董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议。 可孚医疗科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公 司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法 ...

第一条 为规范可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的选 举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《可孚医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 可孚医疗科技股份有限公司 累积投票制度 第二条 本制度所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第一章 总 则 （一） 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总 数的 1％以上的股东提名； 1 （二） 独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司有表决权股份 总数的 1％以上的股东提名，并由董事会提交中国证监会、深圳证券交易所对其 任职资格和独立性进行审核； 第八条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。 第四条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上 的，或者股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。董事会应当在 召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为强化可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性 文件和公司股票上市地证券监管规则的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公 司其他部门干涉。 第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。 第十条 审计委员会由证券投资中心负责组织委员会讨论事项所需的 ...

可孚医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《可孚医疗科技股份有限公司章程》等 有关规定，制订本规则。 第二条 证券投资中心 董事会下设证券投资中心，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券投资 中心负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资中心应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时 （五）总裁提议时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）董事长认为有必要时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会 ...

第三条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指 引》等法律法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况，履行信息披 露义务。年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴 证报告。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。 可孚医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《可孚医疗科技股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。其中独立董事两名，且至少一名独立董事是会计专业人士，董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分 ...

可孚医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范可孚医疗科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《香 港联合交易所有限公司股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司所有对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司董事应审慎对待和严格控制担保可能产生的债务风险，并对违规或失当 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本办法。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 ...