证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-025 拓新药业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权 事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-020 拓新药业集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及 全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其 他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有 关规定，拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下： 公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会第 二十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，该事项直 ...

拓新药业集团股份有限公司 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-019 1、现金管理的目的 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为 公司及股东获取更多的回报。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。上述议案相关情况如下： 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公 司临时闲置自有资金。上述 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人靳焱顺作为拓新药业集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拓新 药业集团股份有限公司董事会提名为拓新药业集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过拓新药业集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

提名人拓新药业集团股份有限公司董事会现就提名靳 焱顺为拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为拓新药业 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过拓新药业集团股份有限公司股 份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培 ...

拓新药业集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024ZZAA1F0369 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的拓新药业集团股份有限公司(以下简称拓新药业公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 拓新药业公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换 届选举。2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会进行资格审查，公司第四届董事会同意提名杨西宁先生、咸生林先生、蔡 玉瑛女士、渠桂荣女士、王秀强先生和杨邵华先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人；同意提名刘建伟先生、靳焱顺先生和赵永德先生为公司第五届董事会 独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。第五届董事会任期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起三年。 根据《公司法》《深圳证券交 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-008 拓新药业集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月18日召开了 第六届职工大会第四次会议，选举张永增先生、黄国栋先生为公司第五届监事会 职工代表监事（简历附后）。 在公司股东大会选举产生另外三位非职工监事后，张永增先生、黄国栋先生 将与三位非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 1970年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，洛阳兵器工业职工大学电气 自动化大专学历。1993年3月至1995年9月，任河南中南机械厂机电管理员； 1995年10月至2005年2月，任新乡制药助理工程师；2005年2月至今，任公司行 政人事总监；2015年7月至 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-007 拓新药业集团股份有限公司 关于子公司取得食品生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 7.统一社会信用代码:91410700MA9L9KWMXJ 8.发证机关：河南省市场监督管理局 9.有效日期至：2029 年 04 月 11 日 二、对公司的影响 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新乡精泉生物 技术有限公司（以下简称"精泉生物"）于近日收到河南省市场监督管理局颁发 的《食品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、新取得的《食品生产许可证》具体信息 1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司 2.法定代表人（负责人）：刘德前 3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 5.食品类别：食品添加剂 6.许可证编号：SC20141070100403 拓新药业集团股份有限公司 本次子公司精泉生物取得《食品生产许可证》品种明细包括：d-核糖、5'- 尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠。 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于部分董监高减持计划实施时间届满的公告 董事渠桂荣、监事董春红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月披露了《关于部 分董监高减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-083），董事渠桂荣、监事董春 红计划分别通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份，具体内容详见上述 公告。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-006 1 | 渠桂荣 | 合计持有股份 | 3,974,500 | 3.1544 | 3,974,500 | 3.1408 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其中：无限售条 件股份 | 963,625 | 0.7648 | 993,625 | 0.7852 | | | 有限售条件股份 | 3,010,875 | 2.3896 | 2,980,875 | 2.3556 | | 董春红 | 合计持有股份 | 2,026 ...