华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 二十次会议决议，公司定于2025年5月15日下午15:00时召开公司2024年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十次会议决议， 决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：30109 证券简称：华润材料 公告编号：2025-028 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日下午15:00时（星期四） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联 网系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-018 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事，会议 于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式在公司 408 会议室召开。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议由监事会主席郭华先生召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经全体监事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司《2024 年度监事会工作报 告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度监事会工作情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 ...

华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-017 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2024 年年度报告 全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案已经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-021 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案已经独立董事专门会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司所有者的净利润为-569,561,863.24 元，其中母公司实现净利润 -670,590,214.70 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司本 年度未提取法定公积金及任意公积金，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分 配利润为 517,057,645.37 元，合并报表未分配利润为 1,513,811,100. ...

关于华润化学材料科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第ZB10700号 目录 |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | 关于华润化学材料科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10700号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10693 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的 ...

华润化学材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10698 号 目录 内部控制审计报告 第 1 -2 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10698 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润 材料）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 1 页 我们认为，华润材料于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

|  | 专项报告 | 第 | 1 -6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | 华润化学材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股，发行价为 10.45 元/股，募集资金 总额为人民币 2,318,985 ...

一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》， 同意公司及全资子公司珠海华润化学材料科技有限公司 2024 年度原材料期货套 期保值年度计划，并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务， 业务期间为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日，资金来源为公司自有资金， 交易品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期货合约，单一交易日保证金占用最高额度为人民币 2.8 亿，在此额度范围内， 可以循环使用。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-023 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为华 润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股， 发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447. ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 无，均已阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 无，均已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 无，均已阅相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 ...