华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""保荐机构"）作为江苏 华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份""公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对华兰股份拟使用部分闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，华兰股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每 股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 元。大华会 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事工作制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏华兰药用新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-085 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发行价格为人民币 58.08 元， 募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人 民币 1,804,031,948.87 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字 [2021]000714 号）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金 的使用。 二、募集资金使用情况 根据《江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称《招股说明书》），公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况 如下： 单位：万元 | 序 号 | 募集资金投 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-082 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资 金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 一、 本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下： 二、 本次使用部分闲置募集 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-081 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-080 近日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公 司"）全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称"三海兰陵"） 投资的"华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目"（以下简称"该项目"） 收到重庆涪陵高新技术产业开发区管理委员会财政金融部拨付的专项建设扶持 资金人民币 3,000万元，用于该项目的基础设施、环保节能等建设。三海兰陵已 经收到该笔政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述政府补助属于 与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，将在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入损益。 因该项目受到有关部门监控考评，本项政府补助存在返还的风险。上述政 府补助将对公司未来年度业绩产生一定影响，具体的会计处理和最终对公司损 益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-079 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-078 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资 金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 一、 本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下： | 序号 | 受托方 | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-077 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 一、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并 取得了无锡市行政审批局下发的《登记通知书》以及《营业执照》。最新营业执 照登记信息如下： | 名称 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913202006079820552 | | | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | | | 法定代表人 | 华一敏 | | | | 注册资本 | 13578.6667 万元整 | | | | 成立日期 | 年 月 1992 04 | 06 | 日 | | 住所 | 江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号 | | | | 经营范围 | 生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合盖、接口，低密 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 江苏华兰药用新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（电话会议） 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 详见附件清单 参与单位名称 时间 2023年10月27日 地点 公司会议室；电话会议 董事长、总经理 华一敏 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 刘雪 公司于2023年10月23日披露了2023年第三季度报告，投资者 ...