江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-042 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静 女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销 2022年 限制性 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三 ...

二、 董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-041 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议通知于 2024年 5月 13日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 5月 17日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，肖锋 先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先 生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-040 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative performance increase of over 15% compared to the benchmark index within the next 6 to 12 months [11][39]. Core Views - The company reported a revenue of 623 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 6.64%, and a net profit attributable to shareholders of 118 million yuan, which is a 25.79% increase year-on-year [1][24]. - The company is focusing on accelerating the development of new products and expanding production capacity, particularly in high-value medical packaging materials, which is expected to drive revenue growth [14][24]. - The demand for the company's products is gradually recovering, with significant client acquisition and a robust project pipeline, indicating a positive outlook for future revenue [33][24]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 623 million yuan, with a net profit of 118 million yuan and a non-recurring net profit of 66 million yuan, showing respective year-on-year growth rates of 6.64%, 25.79%, and 1.98% [1][29]. - The quarterly performance for Q4 2023 showed a revenue of 169 million yuan, a decrease of 4.36% year-on-year, but a net profit increase of 67.37% year-on-year [29][43]. - The company’s gross margin for 2023 was 41.62%, down 2.00 percentage points year-on-year, while the net margin improved by 2.88 percentage points to 18.93% [23][31]. Future Projections - Revenue projections for 2024 to 2026 are set at 753 million, 978 million, and 1.286 billion yuan, with expected growth rates of 21%, 30%, and 31% respectively [24][22]. - Net profit forecasts for the same period are 124 million, 178 million, and 255 million yuan, with growth rates of 5%, 43%, and 44% respectively [24][22]. Product and Market Development - The company has successfully developed and registered multiple new products, with a focus on high-value medical packaging components, which are currently in the customer validation phase [14][24]. - The company has expanded its client base significantly, adding 284 new clients in 2023, and has a project pipeline of 2398 authorized projects, indicating strong market demand and growth potential [33][24].

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 江苏华兰药用新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 时间 2024年05月15日15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/），采用网络互动方式举行 董事长兼总经理 华一敏先生 独立董事 徐作骏先生 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-039 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 （星期一）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 2、 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） （三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0050号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江苏华兰药用新材料股份有限 公司（以下称"华兰股份"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席华兰股份2023年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 1. 经查验，本次股东大会由华兰股份第五届董事会第二十一次会议决定召 集。2024年4月22日，华兰股份在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江 苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。前述通 知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出 席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、 出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。 2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三）前访问网 址（https://eseb.cn/1dXNOhS8V8I）或扫描上方小程序码，点击"互动交流"进行 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-038 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 届时出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理华一敏先生， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥126,555,144.11, a decrease of 19.05% compared to ¥156,340,882.84 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,679,390.41, down 67.88% from ¥33,252,865.25 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,803,838.29, reflecting an 81.33% decline from ¥20,374,484.03 in the previous year[4] - Total profit decreased by 68.14% year-on-year to CNY 12,391,423.64, primarily due to a decline in operating income and gross margin[9] - Net profit fell by 67.88% year-on-year to CNY 10,679,390.41, reflecting the significant drop in total profit[9] - The company’s diluted earnings per share decreased by 67.07% to ¥0.081 compared to ¥0.246 in the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.082, down from CNY 0.246 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 66.7%[23] - The total profit for Q1 2024 was CNY 12,391,423.64, compared to CNY 38,888,190.97 in Q1 2023, indicating a decline of about 68.2%[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 75.62% to ¥65,494,979.38, compared to ¥37,293,788.25 in the same period last year[4] - Cash and cash equivalents increased to 473.49 million yuan from 421.55 million yuan[17] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 462,248,056.69, up from CNY 126,624,430.68 at the end of Q1 2023, marking an increase of approximately 265.5%[27] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 160,703,328.16 in Q1 2024, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 67,068,869.87 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,564,378,268.13, a decrease of 5.43% from ¥2,711,573,354.46 at the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥2,328,915,991.68, down 6.33% from ¥2,486,173,137.43 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to 235.46 million yuan from 225.40 million yuan[19] - Non-current liabilities rose to 81.77 million yuan from 53.79 million yuan[19] Revenue and Costs - Revenue decreased by 19.05% year-on-year, primarily due to inventory destocking by key customers and a reduction in demand for vaccine rubber stoppers, resulting in a revenue decline of 12.9164 million yuan[15] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 123,653,466.66, a decrease from CNY 133,470,456.13 in Q1 2023, representing a reduction of approximately 7.5%[22] - The company reported total revenue from sales of goods and services of CNY 160,093,880.48 in Q1 2024, compared to CNY 172,773,190.07 in Q1 2023, a decrease of about 7.4%[25] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥1,342,719.00, which are closely related to its normal business operations[6] - Other income decreased by 69.86% to CNY 2,035,848.82, attributed to a reduction in government subsidies received[9] - Cash received from government subsidies increased by 137.64% to CNY 44,480,349.49, indicating a positive cash flow from this source[9] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,444, with no preferred shareholders[11] - The top shareholder, Jiangyin Hualan Electromechanical Technology Co., Ltd., holds 21.86% of the shares, totaling 28,280,000 shares[12] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 11,096,955.18 in Q1 2024, compared to CNY 8,655,646.30 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 28.2%[22] Other Observations - The company did not receive any cash from new investments or bank loans during the period, indicating a lack of new financing activities[9] - The company did not report any significant new product launches or technological advancements during this quarter[30]