证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-076 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于参与投资设立新产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）与 上海元藩投资有限公司、上海鸿元投资集团有限公司、盛雷鸣、潘苏航共同签 署了《嘉兴远帆创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称 "合伙协议"或"本协议"），拟共同设立嘉兴远帆创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"合伙企业"或"本有限合伙企业"）。合伙企业本期计划募集资 金人民币 10,000 万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资认缴人民币 3,000 万元，占合伙企业认缴出资额的 30%。具体情况详见公司 2023 年 05 月 26 日披露于巨潮资讯网上的《关于参与投资设立新产业投资基金的公告》（公告编 号：2023-046）。 二、 本次投资进展情况 （一）合伙协议变更情况 根据最新的《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求，经公司与合 伙企业友好协商， ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-075 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 150,840,773.13 | 8.51% | 453,754,549.65 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经查验，本次股东大会由华兰股份第五届董事会第十六次会议决定召集。 2023年8月29日，华兰股份在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江苏 华兰药用新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。前 述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理 人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记 日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。 法律意见书 植德京(会)字[2023]0130号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-074 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 18 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 （星期一）9:15-15:00。 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 38,508,819 股，占上市公司总 股份的 28.3598％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购 专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 28.5057%。其中：通过现场投票 的股东 6 人，代表股份 38,377,846 股，占上市公司总股份的 28.2633％，占上市 公司有表决权股份总数 28.4088%。通过网络投票的股东 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-073 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资 金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下： 金额单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 资金 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-072 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-071 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 及特定股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了公司控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员及特定股东出具的《关于自愿承诺不减持的 承诺函》，现将具体内容公布如下： 诺，公司董事会将保证主动、及时要求其履行违约责任，并及时按信息披露要求披露 相关信息。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，为支持公司持续、稳定、 健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，本 人/本公司自愿承诺：自本公告披露之日起 6 个月内，不以任何形式减持本股东直接 和间接持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、 增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股份所得的收益全部归 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching RMB 500 million, representing a growth of 25% compared to the same period last year[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥302,913,776.52, representing a 12.93% increase compared to ¥268,234,388.20 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥60,032,053.88, up 6.92% from ¥56,149,154.25 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 133.03%, reaching ¥67,401,966.50 compared to ¥28,924,081.22 in the same period last year[25]. - The company achieved a net cash increase of ¥122,306,214.47, a significant improvement from a net decrease of ¥1,766,074,200.74 in the prior period[61]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.44, which is a 4.76% increase from ¥0.42 in the same period last year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,645,821,117.58, a 2.55% increase from ¥2,580,138,713.97 at the end of the previous year[25]. - The company reported a total comprehensive income of 149,154,254.25 yuan for the current period, reflecting a significant increase compared to the previous period[180]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[19]. - A strategic acquisition of a local competitor is under consideration, which could potentially increase market share by 30%[19]. - The company focuses on the research, production, and sales of pharmaceutical packaging materials, primarily drug stoppers, which are crucial for maintaining drug quality and safety[34]. - The company has established stable partnerships with major pharmaceutical companies, including Pfizer and Hengrui Medicine, enhancing its market position[51]. - The company employs a direct sales model primarily for domestic markets, while utilizing a buyout distribution model for international markets to expand its reach[40]. Research and Development - New product development includes the launch of a novel drug packaging material, expected to enhance drug stability and safety, with an investment of RMB 50 million allocated for R&D[19]. - The company has developed 2 new products during the reporting period, successfully completing certification from the National Medical Products Administration[50]. - Research and development investment remained stable at ¥17,469,133.44, a slight increase of 0.11% from ¥17,449,241.51[61]. - The company is committed to increasing R&D investment to maintain its competitive edge in technology innovation and new product development in the pharmaceutical rubber stopper industry[94]. Financial Management - The company will not distribute cash dividends for the current fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[6]. - The company has established a comprehensive supplier management system to optimize procurement processes and ensure product quality[38]. - The company has not reported any discrepancies between domestic and international accounting standards for net profit and net assets[26][27]. - The company has not reported any significant accounting policy changes or prior period error corrections during this reporting period[183]. Risks and Challenges - Risks identified include fluctuations in downstream market demand and intensified competition, with strategies in place to address these challenges[5]. - The company faces risks related to the procurement of key raw materials, which are primarily sourced from suppliers in the US, Japan, Canada, Singapore, and France, leading to a degree of external dependency[92]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with laws and protecting the rights of shareholders and creditors[110]. - The company has actively engaged in social responsibility, contributing a total of 564,050 yuan to public welfare during the reporting period[111]. - The company emphasizes the protection of employee rights, providing social insurance and a healthy work environment[110]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 19,842, with significant shareholders including Jiangyin Hualan Electromechanical Technology Co., Ltd. holding 20.83%[146]. - The company has repurchased a total of 180,400 shares, accounting for 0.13% of the total share capital, with a total payment of RMB 5,979,445 (excluding transaction fees) using RMB 17 million from raised funds[83]. - The company plans to unlock 740,000 shares under the stock incentive plan, contributing to future employee motivation and retention[143]. Future Outlook - Future outlook remains positive with expectations of continued revenue growth and strategic investments in new technologies and market expansion[167]. - The company plans to continue its market expansion strategy, focusing on new product development and technological advancements[181].

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华兰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米耀 | 联系电话：021-38966911 | | 保荐代表人姓名：邹晓东 | 联系电话：021-38966911 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三 ...