江苏华兰药用新材料股份有限公司 内部审计制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 内部审计制度 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委 员会指导下独立开展审计工作，内部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第一章 总则 第七条 公司应当依据有关规定，配置专职人员从事内部审计工作。 第八条 审计部负责人必须为专职人员，由董事会提名及任免。 第九条 审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉 第一条 为加强江苏华兰药用新材料股份 ...

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及其他相关规定和 要求，我们作为公司的独立董事，对公司截至 2023 年 12 月 31 日对外担保情况和 控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查： 1、公司控股股东及其他关联方占用资金情况 2023年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度并累计至报告期的关联方违规占用资金情况。 2、公司对外担保情况 2023年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违 规提供担保的情况，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。 江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独 立董事专门会议于 202 ...

根据国家相关部门要求及海外绝大多数国家或地区的法律规定，分公司和 办事处的设立、变更及注销等事项需要经董事会或总经理审议批准的决议。为 提高公司决策效率，简化分公司和办事处各事项审批的程序，根据《公司章程》 及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将设立分公司和办事处相关事项的 审批权授予公司董事长华一敏先生，具体授权范围如下： 分公司和办事处：本授权所指分公司和办事处为非独立核算的非法人机构。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-034 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于授权公司董事长华一敏先生审议批准公司分公司和办事处 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于授权公司董事长华 一敏先生审议批准公司分公司和办事处相关事项的议案》，公司董事会同意拟在 其权限范围之内将设立分公司和办事处（含中国境内外，下同）相关事项的审 批权授予公司董事长华一敏先生。现将有关事项公告如下： 3、 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The cash dividend distribution plan is designed to consider the company's current development stage and future funding needs[175]. - The total share capital for the dividend distribution is 129,354,042 shares after excluding 20,000 shares that do not participate in the distribution[175]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[15]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥622,923,088.48, representing a 6.64% increase compared to ¥584,137,522.12 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥117,927,852.59, a 25.79% increase from ¥93,751,536.87 in 2022[20]. - The gross profit margin for the reporting period was 41.62%, down from 43.63% in the previous year, due to increased depreciation and amortization costs[62]. - The company achieved a total cash and cash equivalents net increase of CNY 274,373,978.76, compared to a decrease of CNY -1,725,636,896.50 in 2022, reflecting a 115.90% improvement[83]. - The company reported a positive profit for the reporting period, with a net profit available for distribution to shareholders, but did not propose a cash dividend distribution plan[176]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion opportunities in both domestic and international markets[12]. - The company is focused on expanding its product offerings in the pharmaceutical packaging sector, which is closely tied to the growth of the pharmaceutical industry[29]. - The company aims to enhance its technical capabilities through innovative design and production processes, ensuring competitive advantages in the market[80]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[156]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan allocated for this purpose[151]. Research and Development - The company has established a new product development strategy aimed at improving drug packaging compatibility[12]. - The company is investing 200 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[151]. - Research and development expenses for the year amounted to CNY 36,182,600, maintaining the same level as the previous year, focusing on new product development[63]. - The company has successfully developed a formula for domestic brominated butyl rubber, enabling normal batch production and regulatory approval for pharmaceutical applications[80]. - The company is developing a new generation of self-destructing non-metallic sealing elastomer components, which has been accepted and is expected to enhance product competitiveness[79]. Operational Efficiency - The company is investing in automation and smart factory upgrades to enhance operational efficiency[13]. - The company has implemented cash management strategies that led to a 105.91% increase in cash inflows from investment activities[84]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through improved supply chain management initiatives[151]. - The company has maintained a stable financial position with no significant changes in equity due to stock issuance or other factors during the reporting period[20]. Compliance and Governance - The company has established a comprehensive quality management system and has obtained ISO15378 certification, ensuring product quality stability and consistency[44]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances[191]. - The company has established transparent performance evaluation standards for senior management, ensuring adherence to legal and regulatory frameworks[132]. - The company has a robust system for financial management and decision-making, independent from its controlling shareholders[136]. Customer and Supplier Relationships - The company’s customer base now covers 82% of the top 100 pharmaceutical companies in China, reflecting its strong market position and brand reputation[40]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥205,382,380.66, making up 34.04% of the annual procurement[75]. - The company has established a comprehensive supplier management system, selecting 1-2 main suppliers for key materials to ensure quality and supply stability[37]. Risks and Challenges - Potential risks include fluctuations in demand from downstream pharmaceutical clients, which could impact product demand if clients fail to maintain competitive advantages[118]. - The company faces procurement risks for key raw materials such as halogenated butyl rubber and high barrier film materials, with significant reliance on suppliers from the US, Japan, Canada, Singapore, and France[119]. - The company is experiencing intensified competition in the pharmaceutical rubber stopper industry, particularly from foreign brands and other domestic firms[120]. Employee and Management Structure - The company has a total of 930 employees, with 682 in the parent company and 248 in major subsidiaries[169]. - The company emphasizes a performance-oriented corporate culture, linking employee performance management with business objectives[170]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and organizational capabilities[171]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to green development and environmental responsibility, promoting energy-efficient technologies and processes[192]. - The company has actively participated in social welfare activities, contributing to community development and support for vulnerable groups[192]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[189].

江苏华兰药用新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003770 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 江苏华兰药用新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011003770 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 我们接 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事工作制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《江苏华兰药用新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事柳丹先生、徐作骏先生、刘力先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事柳丹先生、徐作骏先生、刘力先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事任 职资格及独立性的相关要求。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-035 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十一次会议，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 2、 网络投票时间： ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号大华审字[2024]0011002866 号标准的无保留意见的审计报告。 1、 主要资产构成情况 单位：万元 | | | | 流动资产： | | | | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 42,155.44 | 14,550.90 | 189.71% | | 交易性金融资产 | 4,091.14 | 137,885.36 | -97.03% | | 应收账款 | 17,555.05 | 18,211.13 | -3.60% | | 应收款项融资 | 10,504.31 | 8,334.79 | 26.03% | | 预付款项 | 1,612.18 | 2,421.69 | -33.43% | | 其他应收款 | 100.86 | 140.57 | -28.25% | | 存货 | 9,457.49 | 11,923.75 | -20.68% | | 其他流动资产 | 111,771.90 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 公司对外提供担保的条件 第四条 公司对外提供担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对 象应符合下列要求： （一）具有独立的法人资格； 江苏华兰药用新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规 范性文件及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 （二）具有较强的偿 ...