第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中过半数委员为独立董事。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合法律法规、公司章程规定的董事、监事、 高级管理人员的任职资格要求。 第 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-032 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元 ， 扣除发行费用 151,328,070.49 元，募集资金净额 1,804,031,948.87 元。募集资金已于 2021 年 1 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定和《江苏华兰 药用新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和公司董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任上 市公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪 报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华兰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米耀 | 联系电话：021-38966911 | | 保荐代表人姓名：邹晓东 | 联系电话：021-38966927 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查 | | | 报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 公司根据市场环境和募集资金投资项目当前实 | | | 际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募集 | | | 资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额 | ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金管理制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告，并按照发行申请文件所承诺的募集资金使用 计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的项目。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保投资项目具 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐作骏先生） 各位股东及股东代表： 本人徐作骏，作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、 审计委员会主任委员。 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规 定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐作骏先生，男，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师、会计师（中级）。2003 年 12 月至今，任天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）江阴分所负责人；2003 年 12 月至今，任江阴骏友信息技术有限公司董 事长；2012 年 1 月至今，任江阴骏友电子股份有限公司董事长；2016 年 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华兰药用新 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，并负 责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关资料、制作相关议 题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 在执行审计工作的过程中，大华所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 评估及履行监督职责情况的报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市 海淀区西四环中路 16 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-033 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于<2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促 进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平 和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 （津贴）方案，具体如下： 一、 本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责， 积极列席董事会和出席股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行 了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将 2023 年度监事会 工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 | 会议届次 | 时间 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | | 年 | 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 | | 第八次会议 | 1 月 | 6 | 日 | 理的议案》 | | 第五届监事会 | | | | 1、《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议 | | | 2023 | | 年 | 案》 | | 第九次会议 | 月 2 | 24 | 日 | | | | | | | ...