证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-035 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-037）。 （二）审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》 经审查，监事会审议认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股 票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情 况，同意公司此次作废部分限制性股票。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 9 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2023 年 9 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-036 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 186 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：753,821 股，占当前公司总股本的 0.70%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、归属时的授予价格：29.20 元/股（调整后） 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就 的议案》，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定，首次及预留部分 第一个归属期归属条件已经成就，同意为 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个归属期归属相 关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个归属期归属条件成就 | | | 情况 9 | | | 一、激励对象符合归属条件的说明 9 | | | 二、首次及预留部分第一个归属期归属情况 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 四、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。本独立财务顾问完全 本着客观、公正的原则对本激励计划出具独立财务顾问报告。同时，本独立财务 3 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 顾问提请广大投资者认真阅读《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-037 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 （三）2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 17 日，公司对 2022 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未 收到任何对首次拟激励对象名单的异议。公司于 2022 年 6 月 17 日披露了《监事会关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （2022-040）。 （四）2022 年 6 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 监事会同意本次符合归属条件的 186 名激励对象办理归属，对应限制性股票 的归属数量为 753,821 股，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 杭州百诚医药科技股份有限公司监事会 首次及预留部分第一个归属期归属名单的核查意见 2023 年 9 月 25 日 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件，《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属名单进行审核， 发表核实意见如下： 本次拟归属的 186 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易 所创 ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 二○二三年九月 北京海润天睿律师事务所 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票事项的法律意见书 致：杭州百诚医药科技股份有限公司 法律意见书 北京海润天睿律师事务所接受杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百 诚医药"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下简 称《业务办理指南》）等有关法律、法规、规范性文件和中国证券监督 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-034 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 9 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：独立董事胡永洲先生、李会林女士、 任成先生以通讯方式出席会议） 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 公司于 2023 年 4 月 22 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 108 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-038 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 一、激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于< 杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案》等议案，公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关议案发表了独立意见，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出 具报告。 （二）2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于< 杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实<杭州百诚医药科技股份有限公司 2 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-040 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交 2023 年第三次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册地址的变更情况 原注册地址：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区临平大道502号1幢8楼802号。 拟变更注册地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号。 具体注册地址最终以工商部门核准登记为准。 三、经营范围变更情况 变更前的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；科技指导；人体基 因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；基础化学原料制造（不含 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-032 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于员工持股计划 或者股权激励。本次回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）；回购价格不超过人民币 90.00 元/股（含），本次回购股份期限为自董事 会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份的公告》 （公告编号：2023-029）和《回购报告书》（公告编号：2023-031）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...